万隆光电:2024年度监事会工作报告

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-020
杭州万隆光电设备股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 “《规范运作》”）等法律法规的规定以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司监事会 议事规则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履 行监事会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员监督了公司各项重要决 策的形成过程，对公司的财务状况、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案 监事出席
情况
1、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
2024/4/24 第五届监事会 6、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》 全体监事
第三次会议 7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 出席会议
司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于<非经营性资金占用及其他资金往来的专项说
明>的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
2024/8/28 第五届监事会 1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 全体监事
第四次会议 出席会议
2024/10/24 第五届监事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事
第五次会议 出席会议
2024/12/13 第五届监事会 1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的 全体监事
第六次会议 议案》 出席会议
第五届监事会 1、《关于豁免第五届监事会第七次会议通知期限的议 全体监事
2024/12/30 第七次会议 案》 出席会议
2、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
二、监事会对公司有关事项的监督情况
（一）公司规范运作情况
2024 年度，监事会对公司股东大会和董事会会议审议事项的决策程序以及
董事、高管人员的履职情况进行有效的监督。
监事会认为：报告期内公司依照《公司法》《公司章程》规范运作，公司的
股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的决策
程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度,
并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；未发
现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司
章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司
各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出
具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）审核公司内部控制情况
监事会认为，公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，结合自身经营特点和管理需要，建立了较为完善的内部控
制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。报告
期内，公司重大事项活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环
节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有
效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（四）现金管理
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、监事会 2025 年度工作重点
2025 年，监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，继续严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，认真学习、了解证券市场监管重点和新的政策法规，履行监事会职责，关注公司经营情况，监督公司财务及规范运作情况，进一步促进公司的规范运作。
杭州万隆光电设备股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日