富士达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-039
中航富士达科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地四楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长武向文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部 门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数117,614,879 股，占公司有表决权股份总数的 62.6518%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2024 年度董事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2024 年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024 度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00
元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 204,827,529.09 元，全部
用于富士达产业基地项目（二期）建设。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的
2025 度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》
1.议案内容：
为实现公司 2025 年的经营目标，公司制定了 2025 年固定资产投资计划。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司放弃优先购买权的议案》
1.议案内容：
公司近日收到海南腾合电子科技有限公司（以下简称“海南腾合”）发来的 《股权收购意向书》：海南腾合计划收购公司参股的西安瑞新通微波技术有限 公司（以下简称“瑞新通微波”）不少于 800 万股股权（占比 44.44%）。经公司 董事会审议，同意放弃参股公司瑞新通微波股权转让的优先购买权，不减少 对瑞新通微波的现有出资。
2.议案表决结果：
同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于 2024 6,213,394 100% 0 0% 0 0%
年度利润分配
方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：陈浩然、李泽茜
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等， 均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经全体出席股东签字确认的公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的公司 2024 年年度股东大会合并
投票结果统计表；
3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日