中天精装:2024年度董事会工作报告

深圳中天精装股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“中天精装”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况回顾
装饰行业与房地产行业联系紧密，在房地产行业处于调整阶段之时，公司在董事会的引领下，采取审慎经营策略，通过强化现金流管理，严控项目风险评估机制，主动调整整体业务结构。报告期内，公司在巩固装饰装修业务竞争力的同时，战略性布局 FCBGA（ABF）高端载板半导体领域，通过培育新的业务增长点，构建长期稳健发展的多元化业务体系。
报告期内，公司实现营业收入人民币 36,167.38 万元，较上年同期减少 56.05%；
实现归属于上市公司股东的净利润人民币-42,836.43 万元，较上年同期减少5,239.15%。具体财务数据见公司 2024 年年度报告正文之“第十节财务报告”。
二、2024 年董事会工作回顾
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。
（一）董事会会议的召开情况
2024 年度，公司共召开 12 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求。所有
会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。具体情况如下：
届次 召开时间 审议事项
第四届董事会 2024-3-11 1）《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第八次会议 案》
1)《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3)《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4)《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
5)《关于公司2023年度财务决算报告》
6)《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
7)《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
8)《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9)《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管
理的议案》
10)《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流
动资金的议案》
11)《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12)《关于公司2023年度控股股东和其他关联方款项专项说明的
议案》
13)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14)《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
第四届董事会 15)《关于公司拟对外出售部分资产的议案》
第九次会议 2024-4-25 16)《关于公司2024年第一季度报告的议案》
17)《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》
18)《关于董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计
委员会履行监督职责情况的议案》
19)《关于审议公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
的议案》
20)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
21)《关于修改<董事会议事规则>的议案》
22)《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
23)《关于对外捐赠额度的议案》
24)《关于会计政策变更的议案》
25)《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
26)《关于制定<内部控制制度>的议案》
27)《关于变更公司注册资本及章程的议案》
28)《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
29)《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》
1）《关于修订公司章程的议案》
2）《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的
第四届董事会 2024-6-17 议案》
第十次会议 3）《关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议
案》
4）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1）《关于修订公司章程的议案》
2）《关于修订董事会议事规则的议案》
3）《关于修订审计委员会工作制度的议案》
4）《关于修订提名委员会工作制度的议案》
第四届董事会 2024-7-3 5）《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案
第十一次会议 6）《关于修订战略发展委员会工作制度的议案》
7）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
8）《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
9）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
10）《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 2024-7-8 1）《关于不向下修正“精装转债”转股价格的议案》
第十二次会议
第四届董事会 2024-7-15 1）《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》
第十三次会议 2）《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会 1）《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
第十四次会议 2024-7-22 2）《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的议
案》
1）《关于修订总经理工作制度的议案》
第四届董事会 2）《关于聘任公司联席总经理的议案》
第十五次会议 2024-8-9 3）《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险
的议案》
4）《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
1）《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届董事会 2024-8-29 2）《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
第十六次会议 项报告的议案》
3）《关于计提2024年半年度计提减值准备的议案》
1）《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》
2）《关于公司2024年第三季度报告的议案》
3）《关于制定<子公司管理制度>的议案》
4）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5）《关于拟变更会计师事务所的议案》
第四届董事会 2024-10-29 6）《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永
第十七次会议 久补充流动资金的议案》
7）《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、
终止并将节余募集资金永久补充流动资金的