美丽生态:董事会决议公告

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-015
深圳美丽生态股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次
会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上
午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017），以及于巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司 2024 年度董事会工作报告的内容参见公司《2024 年年度报告全文》中
的“第四节—公司治理”。
公司独立董事已向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年
度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
四、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
五、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2024 年 12 月 31 日公司资产总额 293,961.53 万元，负债总额 259,602.90 万
元，股东权益合计 34,358.63 万元，其中归属于母公司股东权益 30,179.67 万元。
2024 年度公司营业收入总额 84,217.86 万元，营业成本 74,373.86 万元，净
利润 4,472.95 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,762.14 万元。2024 年
度公司管理费用 8,640.13 万元，财务费用 5,332.90 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审
字【2025】第 1658 号），公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,762.14
万元，截至 2024 年末公司累计未分配利润为-281,058.92 万元，故本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值的议案》
2024 年度公司计提各项减值准备金额合计-10,398.66 万元；其中信用减值准备-9,132.11 万元，资产减值损失-1,266.55 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2025-019）。
九、《关于公司及子公司 2025 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司 2025 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。
十四、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作规则》。
十七、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的的通知》（公告编号：2025-025）。
十八、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2025年4月28日