中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-024
中材节能股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于
2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2025 年 4
月 23 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：定 2025-002）。
监事会认为，《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定 ，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日