劲嘉股份:独立董事年度述职报告

深圳劲嘉集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，葛勇、王文荣、吕成龙严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在报告期内勤勉尽责地开展工作，忠实履行独立董事职责，客观审慎地发表观点和意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将公司独立董事 2024 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
葛勇，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士，中国注册会计师非执业会员。曾担任广东南方网络电视传媒有限公司财务负责人，广州润策投资管理有限公司合伙人，广东金骏高新投资管理有限公司风控负责人，现任公司第七届董事会独立董事。
王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，浙江铖昌科技股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，江苏优众微纳半导体科技有限公司董事、汇耀品尚能源科技（嘉兴）有限公司董事、公司第七届董事会独立董事。
吕成龙，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，现任深圳大学法学院副教授、博士生导师、深圳市法学会证券法学研究会副秘书长、中国法学会证券法学研究会理事、北京市道可特（深圳）律师事务所兼
立董事。
独立董事葛勇、王文荣、吕成龙在任职期间，均符合《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况；上述独立董事均不在公司 担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
二、2024 年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会会议情况
报告期内，公司共召开 1 次股东大会及 10 次董事会会议。独立董事切实履
行职责，在任期内对董事会会议的各项议案行使了审议权和表决权。独立董事出 席会议的情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东
姓名 应出席 现场出席 以通讯方式 委托 是否连续两次 大会次数
次数 次数 出席次数 出席次数 缺席次数 未出席
葛勇 10 0 10 0 0 否 1
王文荣 10 0 10 0 0 否 0
吕成龙 10 5 5 0 0 否 1
报告期内，独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相 关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的议案均投了同意票。
（二）参与董事会专门委员会及信息披露委员会情况
姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
第七届董事会审计委员会 7 7 0 0 否
葛勇 主任委员
第七届董事会提名委员会委员 1 1 0 0 否
第七届董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0 否
主任委员
王文荣 第七届董事会战略委员会委员 7 7 0 0 否
第七届董事会审计委员会委员 7 7 0 0 否

姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
第七届董事会提名委员会 1 1 0 0 否
主任委员
吕成龙 第七届董事会信息披露委员会 2 2 0 0 否
委员
第七届董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0 否
委员
1、董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。根据中国证监会、 深圳证券交易所和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委 员会认真履行职责，报告期内，董事会审计委员会共召开 7 次会议，有效督促公 司内部控制制度的建立健全及执行；认真审阅公司定期报告，重点审核公司财务 信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和会计师事务 所之间的沟通；在公司年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）就审计安排与进度等进行沟通，确保审计结果客观、 公正。
2、董事会战略委员会的履职情况
董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名。公司董事会战 略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》以及相关法律法规的 规定，认真履行职责，报告期内战略委员会共召开了 7 次会议，针对公司长期发 展战略和重大投资决策进行深入探讨，对公司战略合作、股权转让、参股子公司 减资、募集资金暂时补充流动资金、银行授信等事项进行研究并提出建议，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供支持。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。公司董 事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内薪酬与考核委员会共召开 2 次会议：根据人力资源部对公司经营层的年终绩效考核的实际情况，确定公司相 关人员的年度绩效薪酬总额；审核通过公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬； 审议并通过公司限制性股票激励计划之激励对象绩效考核的议案；制定公司高级
2024 年度独立董事述职报告 第 3 页 共 7 页
4、董事会提名委员会的履职情况
董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司董事会提名委员会召开会议 1 次，提名公司副总经理 1 名并对候选人的任职资格及能力进行了充分考察，严格履行了审查及审议程序。
5、信息披露委员会的履职情况
信息披露委员会共设七名委员，由董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表组成。报告期内，公司信息披露委员会按照《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，报告期内信息披露委员会共召开了 2 次会议，就公司信息披露工作总结和相关计划事项进行了审议；董事会信息披露委员会定期对公司信息披露工作进行总结及安排，并不断健全信息披露内部控制机制，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、客观。
（三）召开独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事共召开 3 次独立董事专门会议，独立董事均出席。独立董事会专门会议工作情况如下：
会议日期 会议届次 审议事项 意见
类型
2024年3月 第七届董事会独立董事
4 日 专门会议 2024 年第一 1、关于签署战略合作协议的议案。 同意
次会议
1、关于减资退出参股子公司暨关联交易
2024 年 10 第七届董事会独立董事 的议案；2、关于全资子公司与关联方签
月 17 日 专门会议 2024 年第二 署设备转让合同的议案；3、关于全资子 同意
次会议 公司与关联方签署厂房租赁合同的议
案。
2024 年 12 第七届董事会独立董事 1、关于调整公司 2024 年日常经营关联
月 23 日 专门会议 2024 年第三 交易预计的议案；2、关于公司 2025 年 同意
次会议 日常经营关联交易预计的议案。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2024 年，独立董事积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认
2024 年度独立董事述职报告 第 4 页 共 7 页
真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年，公司独立董事通过现场出席股东大会、投资者接待日及线上参加业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通，就中小股东关注的公司经营情况、业务发展、战略规划等情况进行了交流；通过关注互动易问答，广泛听取中小股东对公司的意见及建议，为进一步促进公司良好健康发展，维护二级市场信息提供决策思路。
（六）独立董事现场调研情况
2024 年度，公司独立董事通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议的机会、以现场调查、电话交流、微信邮件等方式，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解。独立董事持续关注证券监管等相关法律法规、外部环境和市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展，并利用各自的专业优势，对公司发展以及内部治理完善等提出合理化建议。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司