金逸影视002905股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于2023年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-08)
议题:
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2024年度投资计划的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
10、《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
14、《关于签署<股份回购协议>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-27)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、《关于对外投资事项继续展期的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于2022年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2023年度投资计划的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
10、《关于2022年度公司董事薪酬、津贴的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
14、《关于公司独立董事津贴的议案》
15、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
17、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、
召开日(2022-06-08)
议题:
1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、关于修订<对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼广州金逸影视传媒股份有限公司大会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度投资计划的议案》
6、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
9、《关于2021年度公司董事薪酬、津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
17、《关于修订<信息披露制度>的议案》
18、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
19、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
20、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市珠江新城华成路6号广州礼顿酒店五楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、
召开日(2021-05-17)
议题:
1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2021年度投资计划的议案》
6、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于2020年度公司董事薪酬、津贴的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
13、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、
召开日(2020-04-29)
议题:
1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案
2、审议《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度投资计划的议案》
6、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于2019年度公司董事薪酬、津贴的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
12、审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
13、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视大会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-10)、
召开日(2019-12-09)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市珠江新城华成路6号广州礼顿酒店五楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、
召开日(2019-05-21)
议题:
1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司2019年度投资计划的议案》;
8、审议《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》;
9、审议《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》;
10、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
11、审议《关于2018年度公司董事薪酬的议案》;
12、审议《关于2018年度公司监事薪酬的议案》;
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
15、审议《关于修订<广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则>的议案》。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、
召开日(2018-05-02)
议题:
(一)审议《2017年度董事会工作报告的议案》
(二)《2017年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《<2017年度报告全文>及其摘要的议案》
(四)审议《2017年度财务决算报告的议案》
(五)审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
(六)审议《2017年度利润分配预案》
(七)审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(八)审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
(九)审议《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》
(十)审议《关于公司2018年度投资计划的议案》
(十一)审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
(十二)审议《关于公司<累计投票实施细则>的议案》
(十三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(十四)审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-15)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-02)、
召开日(2017-12-28)
议题:
1.关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
3.关于修订<股东大会议事规则>的议案
4.关于修订<独立董事工作细则>的议案
5.关于修订<对外投资决策程序与规则>的议案
6.关于修订<募集资金使用管理规则>的议案
7.关于修订<对外担保管理制度>的议案
8.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
