迈克生物:2024年度监事会工作报告

迈克生物股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券
法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金、对外担保等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。
现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关
法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、对外担保、选举监事等重大事项，履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下：
会议届次 会议召开 审议议案 审议
时间 结果
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
第五届监事会 2024 年 2 1.03 回购股份的方式、价格区间 审议
第十一次会议 月 5 日 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用 通过
于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
第五届监事会 2024 年 3 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议
第十二次会议 月 8 日 通过
1、审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
第五届监事会 2024 年 4 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 审议
第十三次会议 月 24 日 3、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
4、审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

6、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》
8、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9、审议《关于继续购买董监高责任险的议案》
10、逐项审议《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司申
请授信、项目贷款额度提供担保的议案》
10.01《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下
业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》
10.02《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由
公司提供担保的议案》
11、逐项审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
11.01《关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）
股份公司发生日常关联交易的议案》
11.02《关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有
限公司发生日常关联交易的议案》
11.03《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司
发生日常关联交易的议案》
12、审议《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分
募投项目延期的议案》
13、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
第五届监事会 2024 年 5 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 审议
第十四次会议 月 20 日 的议案》 通过
3、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
第五届监事会 2024 年 6 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议
第十五次会议 月 6 日 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 通过
性股票的议案》
第五届监事会 2024 年 8 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 审议
第十六次会议 月 1 日 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 通过
的议案》
第五届监事会 2024 年 审议
第十七次会议 10 月 11 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 通过
日
第五届监事会 2024 年 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 审议
第十八次会议 10 月 22 2、《关于转让控股子公司全部股权的议案》 通过
日
第五届监事会 2024 年 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 审议
第十九次会议 12 月 26 事候选人的议案》 通过
日
二、监事会对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2024 年度，监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决
议，董事会成员均能勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司董事会制定的年度工作计划，努力推进各项工作。2024 年度实现营业收入 25.49 亿，同比下滑 11.98%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 1.27 亿，较上年同期下滑了 59.44%。公司董事会成员及高级管理人员在经营中未出现违规操作或损害公司股东利益的行为。
三、监事会对 2024 年度公司相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面、认真地监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司规范运作情况
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公
司依法运作情况进行监督；依法列席了公司董事会、参加了股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已依据相关法律规范和公司章程的规定建立了较为完善的内部控制制度，各事项决策程序均符合相关规定；公司董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽职，规范运作，认真地执行了股东大会的各项决议；信息披露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职责，没有发生损害公司利益和违反法律法规的行为。（二）公司财务状况检查情况
公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务责任人的专项汇报、参加审计会议、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2024 年度公司财
务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定；公司的财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏；本期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金存放使用及管理情况
2022 年 1 月，公司成功向 17 名特定对象发行人民币普通股 5,600 万股，募集资金 15.74
亿元，募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
鉴于募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”和“信息化和营销网络建设
项目”的建设需要一定的周期，在使用过程中根据募投项目建设进度分期逐步投入，现阶段部分募集资金出现了暂时闲置的情况。
公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超过人民币 15,000 万元的暂时