鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-042
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
关联人回避事宜：本次关联交易经公司第六届董事会第十七次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2025 年 4 月 17 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见：经讨论，我们认为：公司 2024 年发生的日常关联交易及预计的 2025 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意提交董事会审议。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十七次会议，公司全体
9 名董事，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王诚先生回避了表
决）审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
3、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届监事会第十四次会议，公司全体
3 名监事，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认 2024 年度日
常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司 2024年度日常关联交易的执行及 2025 年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、该议案将提请公司 2024 年年度股东会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
为适应市场快速发展的需要，根据江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和公司经营的实际情况，本公司及其合并报表范围内的子公司将在2025年度继续与旌德鼎新新材料科技有限公司（以下简称“旌德鼎新新材”）、旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司（以下简称“旌德鼎新优材”）、杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）、杭州鼎盛轻合金材料有限公司（以下简称“鼎盛轻合金”）开展关联交易及接受关联方担保，具体情况如下：
1、2024年度日常关联交易执行情况
关联交易类别/ 关联人名称 预计金额（元） 实际金额（元）
内容
采购铸轧卷 旌德鼎新新材 100,000,000.00 30,266,265.93
承租房屋建筑物 鼎盛轻合金 2,000,000.00 1,500,000.00
接受关联方担保 鼎胜集团、周贤海、
6,500,000,000.00 6,473,311,100.00
王小丽
2、2025年度日常关联交易预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，
公司对2025年度日常关联交易进行了预计。2025年日常关联交易包括采购铸轧卷、自关联方租入房屋以及接受关联方担保。具体情况如下：
关联交易类别/内容 关联人名称 预计金额（元）
采购铸轧卷 旌德鼎新新材、旌德鼎新优材 100,000,000.00
承租房屋建筑物 鼎盛轻合金 3,000,000.00
接受关联方担保 鼎胜集团、王小丽 8,000,000,000.00
本次授权有效期为：自本次股东会批准之日至 2025 年年度股东会召开日止。上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司股东会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。单笔或累计超过上述关联交易授权额度的，必须将该情况提交公司董事会或股东会重新予以审议通过，且董事会提请授权由公司董事长全权代表公司签署有关法律文件。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方及关联关系
1、旌德鼎新新材
公司名称：旌德鼎新新材料科技有限公司
法定代表人：顾幼芳
注册地址：安徽省宣城市旌德县经济开发区新桥园区华翔路 5 号
注册资本：柒仟万元整
成立日期：2021 年 09 月 10 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：旌德鼎新新材系周贤海先生的弟弟周言胜配偶控制的企业。公司
实际控制人之一周贤海先生已于 2024 年 10 月 19 日不幸因病逝世，详见公司公
告《关于公司实际控制人之一周贤海先生逝世的公告》（公告编号：2024-091）。
2、旌德鼎新优材

公司名称：旌德鼎新优材汽车轻量化技术有限公司
法定代表人：张添添
注册地址：安徽省宣城市旌德县本级经济开发区新桥园区华翔路 5 号
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2024 年 05 月 31 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
关联关系：旌德鼎新优材系周贤海先生的弟弟周言胜配偶控制的企业。公司
实际控制人之一周贤海先生已于 2024 年 10 月 19 日不幸因病逝世，详见公司公
告《关于公司实际控制人之一周贤海先生逝世的公告》（公告编号：2024-091）。
3、鼎胜集团
公司名称：杭州鼎胜实业集团有限公司
法定代表人：王天中
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 2 幢 21 层 1705 室
注册资本：7050 万元
成立日期：2003 年 1 月 22 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业空间服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；航空商务服务；航空运营支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；食品销售（仅销售预包装食品）；机械电气设备销售；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；市场营销策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：鼎胜集团系公司控股股东

4、鼎盛轻合金
公司名称：杭州鼎盛轻合金材料有限公司
法定代表人：王天中
注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇崇化村水河桥 84 号
注册资本：115000 万元
成立日期：2011 年 4 月 19 日
经营范围：铜铝精整设备的开发、生产、销售。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；物流信息咨询服务；成年人的非证书劳动职业技能培训；企业管理咨询；企业形象策划；电子商务的技术服务，承办会展，实业投资、房屋租赁，商务信息咨询（除期货、证券商品中介），物业管理，企业项目管理、企业营销策划、企业科研信息、产业化配套服务，园区运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：鼎盛轻合金系公司控股股东鼎胜集团的全资子公司
5、关联自然人
王小丽为公司实际控制人。
（二）履约能力分析
公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及合并报表范围内的子公司向关联方采购铸轧卷及接受关联方担保均是为了满足日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。其中，公司向旌德鼎新新材及旌德鼎新优材采购铸轧卷以市场价格为基础，采购价格通常参考发货当月长江现货铝锭价格均价加上相应的加工费确定。遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及合并报表范围内子公司预期与上述关联单位发生的日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、合并报表范围内子公司以及关联方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日