三雄极光:董事会决议公告

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-009
广东三雄极光照明股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于
2025 年 4 月 24 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相
结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生通过线上会议方式参加。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会和股东大会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况。2024 年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士分别向董事会提交了《独立董
事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。详细情况请见公司于 2025
年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事 2024 年
度述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《<2024 年年度报告全文>及其摘要》
经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-012）刊登于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报
告摘要》（公告编号：2025-012）刊登于 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 48,086,931.27 元，期末未分配利润为 446,850,680.37 元，其中母公司实现净利润为 181,146,650.67 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，截
至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金
累计额已达到母公司注册资本的 50%以上，拟不再提取法定公积金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，母公司
2024 年度实现的净利润加上以前年度未分配利润 348,727,334.68 元，减去 2024 年向股
东分配股利 167,598,600.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为
362,275,385.35 元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本着积极回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 279,331,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币 83,799,300.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2024 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本分配基数发生变化，将以变动后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案现金分红总额占 2024 年度母公司实现净利润的 46.26%，占 2024
年度归属于上市公司股东的净利润的 174.27%，占截至 2024 年末母公司可供分配利润的23.13%，占截至 2024 年末公司合并报表未分配利润的 18.75%。
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
公司编制了《广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具了专项审核报告，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审议，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
对 本 事 项 出 具 了 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 相 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
8、审议通过了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
经审议，董事会认为公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告真实、客观地反映和披露了公司 2024 年度在贯彻落实科学发展观、推进经济社会可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、员工、供应商、消费者等利益相关方积极承担和履行社会责任的综合表现情况。
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》
经审议，公司本年度证券投资系通过债务重组而被动获得的抵债股票，董事会认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《关于确定 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、梁超先生及宋俊成先生对本议案回避表决。因此，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
2024 年公司非独立董事、高级管理人员薪酬情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）相关内容。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中薪酬与考核委员会委员陈松辉先生回避表决。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于确定 2024 年独立董事津贴的议案》
公司独立董事温其东先生、陈君柱先生及曾亚敏女士对本议案回避表决。
2024 年独立董事津贴情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-011）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，薪酬与考核委员会委员陈君柱先生和曾亚敏女士对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
12、审议通过了《2025 年度财务预算报告》
详细情况请见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2025 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。