通灵股份:2024年度董事会工作报告

江苏通灵电器股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）
董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地
开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、
健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
报告期内公司实现营业收入 15.87 亿元，较上年度增长 3.04%；实现净利润
0.71 亿元，较上年度减少 56.73%。2024 年末公司的总资产为 34.60 亿元，较上
年度末增加 5.83%，其中归属于上市公司股东的净资产为 21.22 亿元，较上年度
末增加 1.07%，企业综合实力进一步增强。
二、董事会工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事
会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审
议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第二十 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；2、审议
九次会议 2024-01-22 通过《关于向江苏江洲汽车部件有限公司增资收购的议案》；3、
审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
次会议 2024-02-06 案》；2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》
第四届董事会第三十 1、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监
一次会议 2024-02-22 管协议的议案》；2、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供
借款用于实施募投项目的议案》
第四届董事会第三十 2024-04-01 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
二次会议

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ；2、审
议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；3、审议通过
《关于<2023 年度董事会工作报告>及独立董事述职的议案》；4、
审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；5、审议通过
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；6、审议通过《关于<2023
年度内部控制评价报告>的议案》；7、审议通过《关于<2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8、审议通过《关
于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》；9、审议通过《关于
第四届董事会第三十 确认公司董事 2024 年度薪酬（或津贴）方案的议案》；10、审议
三次会议 2024-04-19 通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
11、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》；12、审议通过《关于独立董事独立性自查
情况的议案》；13、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；14、
审议通过《关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的议案》；15、
审议通过《关于<2024 年一季度报告>的议案》；16. 审议通过了《关
于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》；17、审议通过了《关于召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》 ；2、逐项审议通过《关于董事会换届
选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；3、审议
第四届董事会第三十 2024-06-19 通过《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》；4、审议通过《关
四次会议 于对外投资设立香港全资子公司的公告》；5、审议通过《关于开
展套期保值业务的议案》；6、审议通过《关于修订和制定公司制
度的议案》；7、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
第四届董事会第三十 2024-06-27 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
五次会议 流动资金的议案》
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ；2、
第五届董事会第一次 2024-07-09 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议
会议 案》 ；3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ；4、
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》；2、
第五届董事会第二次 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
会议 2024-08-29 告>的议案》；3、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预
案的议案》；4、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东
大会的议案》
第五届董事会第三次 2024-10-28 1、审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案；2、审议通过《关
会议 于对境外全资子公司增资的议案》
第五届董事会第四次 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
会议 2024-12-20 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》；3、审议通过《关于公司 2025 年度开展远期结售汇业
务的议案》；4、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》；5、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质
押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》；6、审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年度，公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，
充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治
理建设。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 4 次，会议讨论了如下议案并作出决议：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》；3、审议通过《关于公司 2024
2024 年第一次临时股东大会 2024-01-08 年度开展远期结售汇业务的议案》；4、审议通过《关于 2024
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；5、审议通过
《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行