伟隆股份:2024年度独立董事述职报告(宋银立-已离任)

青岛伟隆阀门股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任）
各位股东及股东代表：
作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、基本情况
宋银立先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965年 12月出生,大学本科学历,教授级高级工程师。1988 年至 2004 年，任开封高压阀门厂总工办副主任、开封
高压阀门厂厂长助理、开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年
1 月，任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书
长；2006 年至 2021 年，任中国阀门科技专家委员会副主任委员；2022 年 2 月至
2023 年 10 月，任《中国企业报》集团机械工业中心主任；2012 年至 2013 年，
任四川禾嘉股份有限公司独立董事；2012 年至 2015 年，任江苏神通阀门股份有限公司独立董事及中阀科技股份有限公司独立董事；2017 年至 2019 年，任浙江
迪艾智控科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2022 年 12 月，任巴阀工
业控制系统（南通）有限公司监事；2020 年 3 月至今，任常州电站辅机股份有
限公司独立董事。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任青岛伟隆阀门股份有限公司独立
董事。现兼任兰州理工大学客座教授、硕士生导师，全国阀门技术标准委员会委员，中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司和中国海洋石油集团有限公司的阀门采购评审专家，核电装备国产化理事会理事，中国石油和化学工业联合会科学技术奖评审专家，国家能源核电站核级研发中心学术委员会委
员和工信部“专精特新”小巨人评审委评审委员、中国机电一体化技术应用协会
控制阀分会副理事长、中国民营科技促进会副会长。
2、独立性情况说明
作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，
与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开了 14 次董事会会议、7 次股东大会，均以现场结合
通讯方式召开，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出
异议、反对、弃权的情形。
董事会出席情况 股东大会出席情况
独立董事 应出席次 实际出席
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
数 次数
宋银立 4 4 0 0 2 2
注：宋银立自 2024 年 3 月 15 日因董事会换届离任。
2、出席董事会专门委员会情况
（1）战略委员会
作为公司董事会战略委员会的委员，本人严格按照《战略委员会工作细则》
等规定，积极参加战略委员会会议。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，本
人在卸任独立董事前参加了 1 次会议，审议通过了制定公司 2024 年度经营目标
计划的相关议案。
3、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司定
期报告财务信息、内部控制评价、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
三、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
公司年报编制期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年报按时、及时、准确披露。
四、与中小股东的沟通交流情况
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权；深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；按时参加股东大会，与中小股东进行现场交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、公司现场工作相关情况
2024 年度在任期间，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察的机会了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度在任期间，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下， 依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、2024 年度经营目标计划等重大事项进行核查，审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
（1）定期报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
《2023 年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告、季度报告签署了书面确认意见。
（2）内部控制评价报告
2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会
议审议通过《2023 年度内部控制评价报告》，该报告后经 2023 年度股东大会审议通过。2023 年度公司对各项内部管理制度进行了进一步的修改和完善，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、提名董事事项
（1）提名董事
2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为本次聘任的董事任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。
（2）提名监事
2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为本次聘任的监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。
七、公司配合独立董事工作的情况
2024 年度在任期间，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，对于重大事项也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、不隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
八、总体评价和建议
2024 年度在任期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人在 2024 年度履职情况的汇报。
（本页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年独立董事述职报告》签字页）
独立董事：
宋银立
2025 年 4 月 25 日