真爱美家:关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-007
浙江真爱美家股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章
程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。鉴于公司智能新工厂已
经投入运营，办公地址已经发生变更，公司决定变更注册地址，由原先的义乌市
江东街道佛堂大道 399 号变更为义乌市苏溪镇好派路 999 号。鉴于《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、
规范性文件的最新修订，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册地址、
监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司管理制度作出相应修订。
一、《公司章程》的修订情况
原条款 修订后条款
整体修订内容：
《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，将“监事会”修订为“审计委员会”。前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
此外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
第一条为维护浙江真爱美家股份有限公司 第一条 为维护浙江真爱美家股份有限公司（以下（以下简称“公司”）、股东和债权人的 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权合法权益，规范公司的组织和行为，根据 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中司法》”）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）（以下简称“《证券法》”）、《中国共 和其他有关规定，制定本章程。
产党章程》（以下简称“《党章》”）和
其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成规定，由浙江真爱美家控股有限公司整体 立的股份有限公司。
变更发起设立的股份有限公司。 公司由浙江真爱美家控股有限公司整体变更设
公司在浙江省市场监督管理局注册登记， 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
取得营业执照，营业执照记载统一社会信 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
用代码为 91330700566953812T。 91330700566953812T。
第五条公司住所：浙江省义乌市江东街道 第五条公司住所：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999
佛堂大道 399 号。 号。
邮政编码：322000。
邮政编码：322000。
第八条公司董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为代表公司执行事务的董事。公司
董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责以其认购的股份为限对公司承担责任，公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十六条公司股份的发行，实行公开、公 第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
同等权利。 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值。面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条公司设立时股份总数7,500万股， 第二十条公司设立时股份总数 7,500 万股，面额股
每股 1 元，股本总额 7,500 万元，发起人 的每股金额为 1 元，发起人为真爱集团有限公司、
为真爱集团有限公司、义乌博信投资有限 义乌博信投资有限公司、义乌市鼎泰投资合伙企公司、义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合 业（有限合伙）、郑其明、郑期中、刘元庆、刘伙）、郑其明、郑期中、刘元庆、刘忠庆。 忠庆。公司设立时各发起人的出资方式、出资额公司设立时各发起人的出资方式、出资额 和出资时间如下：
和出资时间如下：
第二十条公司股份总数为 14,400 万股，公 第二十一条公司已发行的股份数为 14,400 万股，
司发行的所有股份均为人民币普通股。 公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公 第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
司股份的人提供任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要， 第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法依照法律、法规的规定，经股东大会分别 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用作出决议，可以采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
会批准的其他方式。 方式。
第二十七条公司股份可以依法转让。 第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十九条发起人持有的本公司的股份， 第三十条公司公开发行股份前已发行的股份，自自股份公司成立之日起 1 年内不得转让。 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不公司公开发行股份前已发行的股份，自公 得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
内不得转让。 的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超司申报所持有的本公司的股份及其变动情 过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二况，在任职期间每年转让的股份不得超过 十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 得转让其所持有的本公司股份。
内不得转让。上述人员离职后半年内，不 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所
得转让其所持有的本公司股份。 持本公司股份另有规定的，从其规定。
第三十三条公司股东享有下列权利： 第三十四条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持股份份额获得股利和其 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
他形式的利益分配； 形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委委派股东代理人参加股东大会，并行使相 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
（三）对公司的经营行为进行监督，提出 询；
建议和质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 赠与或者质押其所持有的股份；
定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合存根、股东大会会议记录、董事会会议决 规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份（六）公司终止或者清算时，按其所持有 份额参加公司剩余财产的分配；
的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异（七）对股东大会作出的公司合并、分立 议的股东，要求公司收购其股份；
决议持异议的股东，有权要求公司收购其 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规
股份