中设咨询:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-026
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席龙浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2024
年年度报告及年报摘要。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询
（重庆）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年各项工
作进行了详细说明。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2024
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、
未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证
券交易所上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的 规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度营业收入扣除情 况进行了专项审核，并出具了《营业收入扣除情况的专项审核报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中 设工程咨询（重庆）股份有限公司营业收入扣除情况的专项审核报告》（公告
编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市
公司股东的净利润为 -105,029,868.98 元，归属于母公司的未分配利润为 21,906,181.79 元，母公司未分配利润为 35,896,757.20 元。
根据《公司章程》第一百九十三条第（三）款和《利润分配管理制度》第 八条第（三）款的规定：公司进行现金分红应同时具备以下条件：
（1）公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需） 后，当年盈利且累计未分配利润为正；
（2）未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
（3）未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情 况。
鉴于公司 2024 年度净利润为负，不符合现金分红条件，同时，根据公司
战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因 素，为保障公司生产经营的持续稳定和可持续发展，公司 2024 年度不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业 务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、 健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与 利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
公司本次不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益
分派》《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等相 关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并编 制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中 设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制
了《内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025- 040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》和相关规定，公司审计机构大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
结合公司当前发展战略以及募投项目实际建设情况，为提高募集资金使用 效率，经公司审慎考虑，拟将募投项目“工程检测中心建设项目”的实施方式 由“租赁办公楼及购置土地自建办公楼”变更为“租赁办公楼”，调减建筑安装 费及工程建设其他费用；优化投入的设备，调减设备投入金额；将募投项目投 资规模调减为 6,774.58 万元。
为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“工程检测中心建设项目” 投资规模调减后剩余的募集资金 1,639.33 万元（含利息，实际金额以资金转 出当日项目余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。公 司董事会授权公司财务部门办理变更募集资金的划转事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2025-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2025
年第一季度报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2