游族网络:董事会决议公告

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-016
游族网络股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2025 年 4 月 24 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室
召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表
决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》
根据公司 2024 年度经营运作的情况，公司总经理向董事会汇报了《2024 年
度总经理工作报告》。与会董事认为，报告客观、真实地反映了报告期内公司经营管理情况，公司管理层有效地执行和落实了股东大会及董事会的各项决议。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
《 2024 年度 董事 会 工作 报告 》内 容详 见公 司刊 登在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在 2024
年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年独立董事述职报告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》
董事会认为《2024 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年年度报告》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议并通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、审议并通过《2024 年度财务决算报告》
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年年度报告》中的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制评价报告》。
公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]24012830057 号），2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-385,985,873.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金、应付普通股股利后，加上年初未分配利润
2,738,737,298.30 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的
利 润 为 2,291,163,713.08 元 。 母 公 司 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
185,849,187.45 元。
鉴于公司 2024 年度未实现盈利，根据《公司章程》利润分配相关条款，为保障公司持续、稳定发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况汇总表，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了报告期内募集资金存放及使用情况，符合募集资金使用规范。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金年度存放与
使 用 的 情 况 进 行 了 核 查 ， 并 发 表 了 核 查 意 见 。 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司董事会同意公司及下属子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用合计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司及子公司经营层在额度范围内，负责以闲置自有资金适时进行委托理财。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十一、审议并通过《关于 2025 年度担保额度的议案》
根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 40 亿元的融资担保额度。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度担保额度的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2024 年度股东大会审议。
十二、审议并通过《2024 年证券投资专项说明》
公司董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，认为公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未存在有违反相关法律法规及公司规章制度的行为。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年证券投资专项说明》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十三、审议并通过《2024 年环境、社会及公司治理报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《全球可持续发展报告标准》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规范指引，公司结合 2024 年度社会责任的实际履行情况，出具了《2024 年环境、社会及公司治理报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年环境、社会及公司治理报告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十四、审议了《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《购买董高责任险的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。
十五、审议了《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、
工作目标、同行业相关岗位的平均水平及公司年度经营计划，对公司董事、监事和高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。
十六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十七、审议并通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》