皇庭国际:2024年度董事会工作报告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章
程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会
各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护
和保障了公司和全体股东的利益。
一、董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 8 次,审议通过
议案 29 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议
具体情况如下：
召开 表决
会议名称 召开日期 会议议案
方式 结果
议案一：2023 年度总经理工作报告 通过
议案二：2023 年度董事会工作报告 通过
议案三：2023 年度财务决算报告 通过
议案四：2023 年度利润分配预案 通过
议案五：关于确认 2023 年度投资性房地产公允价值变动的议案 通过
议案六：关于 2023 年度计提资产减值损失和确认其他权益工具 通过
投资公允价值变动的议案
第十届董事会 2024 年 现场 议案七：2023 年年度报告全文及摘要 通过
2024 年 4 月 25 日 议案八：2023 年度内部控制评价报告 通过
第一次会议 召开 议案九：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 通过
议案十：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 通过
议案十一：关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 通过
议案十二：关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺完成情况及实 通过
施业绩补偿的议案
议案十三：关于会计估计变更和修订《投资性房地产公允价值计 通过
量管理办法》的议案
议案十四：关于确认董事和高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 通过
2024 年度薪酬方案的议案

议案十五：关于增补第十届董事会非独立董事的议案 通过
议案十六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 通过
议案十七：关于签署《和解协议书》的议案 通过
议案十八：关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第 通过
一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案
第十届董事会 2024 年 现场 通过
第二次会议 2024 年 4 月 29 日 议案一：2024 年第一季度报告
召开
第十届董事会 2024 年 现场/
第三次会议 2024 年 5 月 23 日 议案一：关于召开 2023 年度股东大会的议案 通过
通讯
第十届董事会 2024 年 现场/
第四次会议 2024 年 7 月 29 日 议案一：关于公司签署《债权债务和解协议》的议案 通过
通讯
第十届董事会 2024 年 现场/
第五次会议 2024 年 8 月 26 日 议案一：关于《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 通过
通讯
第十届董事会 2024 年 现场/
第六次会议 2024 年 9 月 20 日 议案一：关于全资子公司拟申请破产清算的议案 通过
通讯
议案一：2024 年第三季度报告 通过
第十届董事会 2024 年 现场/ 议案二：关于拟变更会计师事务所的议案 通过
第七次会议 2024 年 10 月 28 日 通过
通讯 议案三：关于聘任公司总经理的议案
议案四：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 通过
第十届董事会 2024 年 现场/ 议案一：关于拟变更会计师事务所的议案 通过
第八次会议 2024 年 12 月 13 日
通讯 议案二：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 通过
（二）召集的股东大会会议情况
全年度公司董事会共召集股东大会 3 次，审议通过的议案 15 项。公司董事会根据
《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：
表决
会议名称 召开日期 召开方式 会议议案
结果
议案一：2023 年度董事会工作报告 通过
2023 年度股东大会 2024 年 6 月 14 日 现场召开 议案二：2023 年度监事会工作报告 通过
议案三：2023 年度财务决算报告 通过