读者传媒:读者出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-013
读者出版传媒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,926,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.7094
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李树军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋列
席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,269,886 99.8091 497,000 0.1445 159,400 0.0464
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,269,386 99.8089 497,700 0.1447 159,200 0.0464
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,269,386 99.8089 496,700 0.1444 160,200 0.0467
4、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,261,886 99.8068 505,300 0.1469 159,100 0.0463
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 342,822,086 99.6789 944,200 0.2745 160,000 0.0466
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,258,886 99.8059 508,300 0.1477 159,100 0.0464
7、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,273,186 99.8101 497,400 0.1446 155,700 0.0453
8、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,258,086 99.8057 504,500 0.1466 163,700 0.0477
9、 议案名称：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,119,602 93.8708 495,440 4.5957 165,300 1.5335
10、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,251,046 99.8036 504,040 0.1465 171,200 0.0499
11、 议案名称：关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 343,256,586 99.8052 498,900 0.1450 170,800 0.0498
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2024 年度
6 利润分配方案的议 10,112,942 93.8091 508,300 4.7150 159,100 1.4759
案
关于公司 2024 年度
8 募集资金存放与实 10,112,142 93.8016 504,500 4.6798 163,700 1.5186
际使用情况专项报
告的议案
关于公司预计 2025
9 年度日常关联交易 10,119,602 93.8708 495,440 4.5957 165,300 1.5335
的议案
10 关于公司使用部分 10,105,102 93.7363 504,040 4.6755 171,200 1.5882
闲置自有资金进行
现金管理的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第九项议案《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》涉及关联股东
回避表决，关联股东读者出版集团有限公司已回避表决；无优先股股东参与表决 的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：秦美虎、丁富兵
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》 的规定；会议召集人、出席会议的人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结 果合法有效。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议