黄山胶囊:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-011
安徽黄山胶囊股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号本公司一楼会
议室。
3. 召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
5. 主持人：董事长李合军先生。
6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 111,618,627 股，占公司有表
决权股份总数的 37.3184％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 109,316,905 股，占公司有表决
权股份总数的 36.5488％。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 2,301,722 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7696％。
中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 9,840,586 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2901％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,538,864 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5205％。
通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 2,301,722 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7696％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
总表决情况：同意 110,585,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0747％；反对 1,022,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9157％；弃权 10,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
中小股东总表决情况：同意 8,807,830 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.5051％；反对 1,022,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3870％；弃权 10,616 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1079％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
2. 审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
总表决情况：同意 110,584,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0738％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权 6,516 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：同意 8,806,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4950％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权6,516股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0662％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
3. 审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，表决结果如下：
总表决情况：同意 110,584,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0734％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权 7,016 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 8,806,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4899％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权7,016股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0713％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
4. 审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
总表决情况：同意 110,586,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0757％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权 4,416 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040％。
中小股东总表决情况：同意 8,808,930 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.5163％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权4,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0449％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
5. 审议并通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：
总表决情况：同意 110,583,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0725％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权 8,016 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：同意 8,805,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4797％；反对 1,027,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权8,016股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0815％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
6. 审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果如
下：
总表决情况：同意 110,581,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0707％；反对 1,030,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9235％；弃权 6,416 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东总表决情况：同意 8,803,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4594％；反对 1,030,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4754％；弃权6,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0652％。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2. 见证律师姓名：魏海涛、苗郁芊；
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 公司 2024 年度股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日