东方材料:新东方新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告

新东方新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 43,614.72 万元，同比上升 10.81%；发生营业
成本 31,445.63 万元，同比上升 10.45%，实现归属于上市公司股东的净利润1,395.74 万元，同比下降 73.17%，影响利润增长的因素主要是 2023 年度公司处于台州市黄岩区黄椒路101号土地被政府征收所获得的补偿净收入4,927.40万元，而 2024 年度没有发生，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为1,136.18 万元，同比上升 78.99%，主要是油墨收入的增长及新增算力收入。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 87,401.25 万元，同比上升 1.90%，
归属于上市公司股东的净资产为 70,288.35 万元，同比上升 2.03%。实现基本每股收益 0.07 元，同比下降 73.08%。
报告期内，公司在保障油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务稳定发展的同时，积极推动算力业务的发展，保持了公司业绩稳定并取得小幅增长。公司油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务持续稳定，实现营业收入 40,773.79 万元，较去年同期上升3.91%。报告期内，公司算力业务实现营业收入 2,732.20 万元。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 5 次会议，共审议议案 22 项。会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

会议时间 届次 审议的议案
《2023年度董事会工作报告》
《2023年度总经理工作报告》
《2023年年度报告》及摘要
《2023年年度利润分配方案》
《2023年度财务决算报告》
《2023年度内部控制自我评价报告》
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2024年3月26日 六届四次 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于为董监高投保责任险的议案》
《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于全资子公司对外投资的议案》
《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2024年4月20日 六届五次 《2024年度第一季度报告》
《2024年半年度报告及摘要》
2024年8月28日 六届六次 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年10月29日 六届七次 《2024年三季度报告》
2024年11月29日 六届八次 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
（二）2024 年董事会提议召开股东大会情况
1、提议在 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会；
2、提议在 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会；
3、提议在 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2024 年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股
东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等
对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东
大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均
由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序

的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
三、2024 年度董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事姓 是否连续
独立 本年应参 以通讯 出席股东
名 亲自出 委托出 缺席 两次未亲
董事 加董事会 方式参 大会的次
席次数 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
议
许广彬 否 5 5 5 0 0 否 3
高华 否 5 5 4 0 0 否 3
庄盛鑫 否 5 5 4 0 0 否 3
曾广锋 否 5 5 4 0 0 否 3
张华林 否 5 5 5 0 0 否 3
侯铁成 否 5 5 4 0 0 否 3
杨波 否 0 0 0 0 0 否 0
陆健 是 5 5 4 0 0 否 3
蒋华 是 5 5 4 0 0 否 3
丁琛 是 5 5 4 0 0 否 3
（二）独立董事履职情况
报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》等相关规定认真履行职责，积极参
加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学
决策提供了有效保障。具体详见《2024 年独立董事述职报告》。
（三）董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会以及独立董事专门会议。报告期间内，董事会审计委员会会议召
开 4 次、董事会战略委员会召开 1 次、董事会薪酬与考核委员会召开 1 次、董事
会提名委员会召开 2 次、独立董事专门会议召开 1 次。各专业委员会和独立董事专门会议按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会和独立董事专门会议相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。
（四）信息披露情况
报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。
四、2025 年董事会工作计划
1、油墨业务方面
保持现有油墨、聚氨酯胶粘剂和 PCB 电子油墨等传统业务的稳定经营。重点推进滕州公司一期项目的后续设备安装工作，分阶段完成滕州公司一期项目的安全“三同时”验收工作，同步推进滕州公司一期项目的经营资质，并启动目标市场的推广开发工作。
2、算力业务方面
产品侧：积极推进 AI 应用新产品。东方超算计划聚焦 AI 应用赛道，推出包
括 AI 应用商店在内的多款新产品；架构侧：成立 AI 项目指导委员会，全面负责公司 AI 应用相关项目的研究、立项与管理工作；营销侧：线上线下协同发力。
特此报告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日