石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2024年年度股东东会决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-029
北京石头世纪科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 286
普通股股东人数 286
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,462,215
普通股股东所持有表决权数量 71,462,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.6996
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.6996
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,327,142 99.8109 109,505 0.1532 25,568 0.0359
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,332,577 99.8185 102,802 0.1438 26,836 0.0377
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,328,556 99.8129 103,402 0.1446 30,257 0.0425
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,339,095 99.8277 94,333 0.1320 28,787 0.0403
5、 议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,470,166 99.5369 114,580 0.3512 36,461 0.1119
6、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,306,714 99.7824 116,572 0.1631 38,929 0.0545
7、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,356,582 99.8521 84,938 0.1188 20,695 0.0291
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,335,232 99.8223 98,008 0.1371 28,975 0.0406
9、 议案名称：《关于增补独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,327,108 99.8109 106,620 0.1491 28,487 0.0400
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,340,509 99.8296 94,682 0.1324 27,024 0.0380
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 38,841,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 23,482,523 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 9,033,051 98.8441 84,938 0.9294 20,695 0.2265
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,983,271 98.5693 36,347 1.2009 6,953 0.2298
股东
市值 50 万以 6,049,780 98.9801 48,591 0.7949 13,742 0.2250
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于董事薪酬 32,47 99.5369 114,5 0.3512 36,46 0.1119
的议案》 0,166 80 1
7 《关于 2024 年 32,51 99.6761 84,93 0.2603 20,69 0.0636
年度利润分配 5,574 8 5
方案及资本公
积转增股本方
案的议案》
8 《关于修订<公 32,49 99.6107 98,00 0.3004 28,97 0.0889
司章程>、部分 4,224 8 5
治理制度并办
理工商变更登
记的议案》
9 《关于增补独立 32,48 99.5858 106,6 0.3268 28,48 0.0874
董事的议案》 6,100 20 7
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