华星创业:2024年度董事会工作报告

杭州华星创业通信技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营概况
2024 年度，公司移动通信技术服务业务规模基本稳定，实现营业收入69,088.77 万元，同比下降 2.06%，本期归属于上市公司股东的净利润-7,847.99万元，同比下降 207.88%。本期亏损的原因主要系：（1）报告期内，子公司明讯网络主要客户进行了招投标后业务毛利率下降，本期发生亏损；鉴于明讯网络的经营情况，冲回前期确认的递延所得税资产导致增加所得税费用 1,392.47 万元；（2）报告期内，公司计提《三体》授权许可摊销 1,226.42 万元；（3）报告期内，公司虚拟现实业务研发、运营等投入较大，业务收入尚未形成规模。公司本年度股份支付业绩考核目标未达成，冲回前期计提的股份支付费用 1,051.89 万元。
2024 年，公司移动通信技术服务业务规模保持稳定，公司与主要客户中国移动、华为和中兴的合作情况良好。报告期内，公司参与客户新一轮框架的招投标工作，市场份额较为稳定。公司继续开拓海外市场，报告期内开拓了泰国、斯里兰卡的海外业务。公司移动通信技术服务业务的稳定发展为公司拓展移动通信创新应用场景提供了良好的基础。
随着 5G 建设和商用的加速落地，公司利用积累的移动通信和数字孪生等技术能力积极探索 5G+应用的发展机会。2023 年 2 月,公司与三体宇宙达成关于《三
体》系列作品的著作权许可合作。2024 年下半年，公司自建团队完成研发制作了
《三体》主题、恐龙主题、航天主题、酒文化主题等一系列虚拟现实数字内容项
目，为客户提供定制化的开发服务以及向消费者提供虚拟现实的体验服务。报告
期内，该类业务尚未形成规模。公司将不断强化数字科技应用，挖掘开发 IP 资
源，为用户打造更好的沉浸式交互体验项目。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一） 董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：
会议届次 召开日期 会议议案 审议结果
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会审计委员会工作细
则>的议案》
5.《关于修订<董事会提名、薪酬与考核
委员会工作细则>的议案》
6.《关于修订<董事会战略与投资委员会
工作细则>的议案》
7.《关于修订<独立董事工作制度>的议
第七届董事会第 2024 年 3 月 12 案》
二次会议 日 8.《关于修订<关联交易管理制度>的议 所有议案均审议通过
案》
9.《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
10.《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
11.《关于修订<独立董事年报工作规程>
的议案》
12.《关于修订<内部审计制度>的议案》
13.《关于制定<独立董事专门会议工作
细则>的议案》
14.《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
1.《2023 年年度报告全文及摘要》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度总经理工作报告》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《关于 2023 年度利润分配的预案》
6.《2023 年内部控制自我评价报告》
7.《关于续聘 2024 年度审计机构的预
第七届董事会第 2024 年 4 月 24 案》 所有议案均审议通过
三次会议 日 8.《关于向银行等融资机构申请融资授
信额度及提供相关资产抵（质）押担保的
议案》
9.《关于担保的议案》
10.《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》
11.《关于 2023 年度董事（非独立董事）
及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方

案的议案》
12.《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
13.《2024 年第一季度报告》
14.《关于 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属条件未
成就及预留部分第一个归属期归属条件
未成就暨作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
15.《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》
1.《2024 年半年度报告全文及摘要》
第七届董事会第 2024 年 8 月 26 2.《关于调整公司组织架构的议案》 所有议案均审议通过
四次会议 日 3.《关于聘任财务总监的议案》
4.《关于向子公司提供财务资助的议案》
第七届董事会第 2024 年 10 月 《2024 年第三季度报告》 审议通过
五次会议 28 日
（二） 董事会组织召开股东大会的情况
2024 年度公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会会议，其中年度股东
大会 1 次，临时股东大会 1 次。
会议届次 会议类型 召开日期 会议议案 审议结果
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2024 年第一次临 临时股东 2024 年 4 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 所有议案均
时股东大会 大会 月 1 日 4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议通过
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.《2023 年年度报告及摘要》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度监事会工作报告》