河钢股份:董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-011
河钢股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司五届二十八次董事会于2025年4月23日在公司会议室以现场结合视频表决方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：王兰玉、许斌、张爱民、王书桓、高栋章、刘青、李正团等7位董事出席现场会议，谢海深、邓建军、张振全、马莉等4位董事视频参会。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
4. 审议通过了《2024 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过了《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，表决结果
为 ： 同 意 11 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 审议通过了《河钢集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告》，表决
结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8. 审议通过了《2025 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。公司 2025 年计划产生铁 3339 万吨，粗钢 3189 万吨，钢材 2896
万吨，钒渣 26 万吨。
9. 审议通过了《2025 年第一季度报告》，表决结果为：同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-013）。
10. 审议通过了《关于公司 2025 年融资授信总额度的议案》，表决结果为：
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为满足公司日常经营资金需求，提高资金营
运能力，根据公司经营战略及实际情况，2025 年公司拟在不超过 1600 亿元授信总额度范围内办理融资业务，并在下一年度授信总额度议案经董事会批准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托融资、保险融资等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。
11. 审议通过了《关于河钢股份公开发行公司债券的议案》，逐项表决结果
为：
表决结果
序号 事 项 同意 反对 弃权
(1) 发行规模 11 票 0 票 0 票
(2) 发行方式及发行对象 11 票 0 票 0 票

(3) 债券期限 11 票 0 票 0 票
(4) 债券品种 11 票 0 票 0 票
(5) 债券利率及其确定方式 11 票 0 票 0 票
(6) 募集资金用途 11 票 0 票 0 票
(7) 承销方式 11 票 0 票 0 票
(8) 上市场所 11 票 0 票 0 票
(9) 担保条款 11 票 0 票 0 票
(10) 债券偿还的保证措施 11 票 0 票 0 票
(11) 本次发行对董事会的授权事项 11 票 0 票 0 票
(12) 决议的有效期 11 票 0 票 0 票
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于河钢股份公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2025-015）。
12. 审议通过了《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理
制度〉的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，表决结果为：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，同意提名王兰玉、许斌、
谢海深、邓建军、张振全、张爱民、张志芳、曾加庆、刘青、宋绍清共十人为第六届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举（候选人简历附后）。其中：王兰玉、许斌、谢海深、邓建军、张振全、张爱民六人为非独立董事候选人，张志芳、曾加庆、刘青、宋绍清四人为独立董事候选人。表决结果为：
表决结果
候选人姓名 同意 反对 弃权
非独立董事候选人：王兰玉 11 票 0 票 0 票
非独立董事候选人：许斌 11 票 0 票 0 票
非独立董事候选人：谢海深 11 票 0 票 0 票
非独立董事候选人：邓建军 11 票 0 票 0 票

非独立董事候选人：张振全 11 票 0 票 0 票
非独立董事候选人：张爱民 11 票 0 票 0 票
独立董事候选人：张志芳 11 票 0 票 0 票
独立董事候选人：曾加庆 11 票 0 票 0 票
独立董事候选人：刘青 11 票 0 票 0 票
独立董事候选人：宋绍清 11 票 0 票 0 票
独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会选举。职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
15. 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，表决结果为：同
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
上述第1至4项及第11项、14项议案还需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1. 五届二十八次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附：董事候选人简历
王兰玉，男，1965 年 5 月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢
集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份董事长、党委书记。王兰玉持有公司股票 1907 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
许斌，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，正
高级工程师。历任河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总经理、董事、党委常委，河钢集团邯钢公司总经理、副董事长、党委副书记，现任河钢股份副董事长、总经理、党委副书记。许斌未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谢海深，男，汉族，1965 年 5 月生，中共党员，大学学历，工学博士，正
高级工程师。历任河钢集团唐钢公司副总经理、河钢集团采购总公司总经理、党委书记、河钢集团宣钢公司董事长、党委书记，现任河钢集团唐钢公司董事长、党委书记，河钢股份董事。谢海深未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邓建军，男，汉族，1969 年 1 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，
正高级工程师。历任河钢集团邯钢公司副总经理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，河钢集团邯钢公司总经理、副董事长、党
委副书记，现任河钢集团邯钢公司董事长、党委书记，河钢股份董事。邓建军未持有公司股