中瑞股份:监事会决议公告

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-008
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日上午 11：30 在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第五次会议，
会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件或通信等方式送达全体监事。
本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席唐
祖锋先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为 2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券
法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体
股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会
职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及
股东的合法权益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2
024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制程序、内
容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生 产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会编制的《2 024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2 024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规 定进行募集资金管理。《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容 真实、准确、完整地反映了 2024 年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在 募集资金管理违规情况，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为公司结合业务发展规划预计的 2025 年度拟与关联方发生的关联交易符合公司实际经营需要，并根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
9、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。本次审议的各子议案的表决情况如下：
9.01 审议通过《关于 2025 年度公司监事唐祖锋先生的薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联监事唐祖锋先
生回避表决），表决通过。
9.02 审议通过《关于 2025 年度公司监事郝世洪先生的薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联监事郝世洪先
生回避表决），表决通过。
9.03 审议通过《关于 2025 年度公司监事赵兴亮先生的薪酬方案的议案》
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票（关联监事赵兴亮先
生回避表决），表决通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
10、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
11、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次募投项目延期事项是公司根据募投项目的实际 进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体均未发生 变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响，同意公司本次募投项目 延期的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
12、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》
经审议，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
13、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定， 公司监事会逐项审议并通过了本次回购公司股份方案，具体如下：
13.01 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步 健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共促 公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基 础上，拟使用公司自有或自筹资金回购公司股份。
本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回 购实施完成之日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
13.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。