晶澳科技:2024年度董事会工作报告

晶澳太阳能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司的可持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 7,012,069.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-465,594.38 万元，公司报告期末总资产为 11,295,801.23 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,789,624.75 万元。
2024 年度主要工作如下：
1、发挥自身优势，出货量实现增长
报告期内，充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大市场开拓力度，电池组件出货量同比大幅增长，报告期内，公司电池组件出货量 79.447GW（含自用 1.544GW），其中组件海外出货量占比约 49%。
2、持续技术创新，提升产品竞争力
公司长期持续支持技术研发和工艺创新工作，研发团队以市场需求为导向，技术研发为基础，工艺创新为抓手，持续加大研发力度，技术优势进一步强化。2024 年度研发投入 37.11 亿元，占营业收入 5.29%。截至报告期末，公司共有有效专利 1,899 项，其中发明专利 1,031 项。
为实现产品更好客户端价值和满足客户多种应用场景需求，2025 年初，公司重磅展出了新品 DeepBlue5.0 超高性能组件。该产品基于公司 Bycium+5.0 电池技术平台，集成前沿技术、结构优化、材料增强和电气架构升级等多项高水平创新成果，实现了组件性能的大幅提升，功率高达 670W，效率达 24.8%。DeepBlue5.0 组件基于公司智能制造和质量控制优势，成功继承了 DeepBlue 家族可靠性出众的优秀基因，可全面适应极寒、高原、干热、沙尘、湿热、海洋等各类应用场景，开创了超高性能组件全场景应用解决方案。

3、加速推进 n 型电池产能爬产，降本增效
报告期内，n 型电池产能快速达产，产品良率、电池转换效率大幅提升，生产成本明显下降，大尺寸电池在转换效率和生产成本上做到了行业领先水平。截至 2024 年末公司组件产能达 100GW，硅片与电池产能分别达到组件产能的 80%
以上和 70%以上，电池产能已完成由 p 型向 n 型的切换。
目前，公司最新的 n 型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率最高已达到 27%，
工艺将持续改进，进一步降低电池生产成本，提高电池的性价比。
4、优化海外产能布局，推动“全球化”发展战略
国际贸易保护趋势日趋严峻，全球化产能布局迫在眉睫，在公司“全球化”发展战略的指导下，加速推进阿曼年产 6GW 高效太阳能电池和 3GW 高功率太阳能组件项目建设，提升服务全球客户的能力。
5、回购公司股份，建立长效激励机制
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素，计划使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 10月 29 日，股份回购实施期限届满，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 26,945,700 股，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 9.71 元/股，累计成交总金额为 489,990,021.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购方案实施完毕。
6、现金分红，提升投资回报
报告期内，公司实施了 2023 年度权益分派，以公司总股本 3,309,669,203 股
剔除已回购股份 24,476,300 股后的 3,285,192,903 股为基数，向全体股东每 10 股
派 5.63 元人民币现金（含税），共计派发现金红利人民币 18.49 亿元。本次派发
现金红利金额与公司 2023 年度回购股份金额合计 21.09 亿元，占 2023 年度合并
报表归属于上市公司股东净利润的 30%。
7、提升数字化、智能化水平，打造高效运营体系
探索以数字化和智能化赋能业务发展，提高运营效率，助力降本增效。持续加强数据信息的团队和能力建设，提升信息安全建设和保障，完成了营销、制造、
运营、物流、财务等管理系统的新建和优化。设立智能制造研究院，各基地智能
制造水平不断提升，多个单位获评国家级“智能制造示范工厂”和“智能制造优
秀场景”。数智化的推广，大幅提高了产线产出，降低生产成本，提高了产品性
价比，增强了产品市场竞争力。
8、深入实施可持续发展战略，促进企业高质量发展
公司以“共建绿色循环，共谋绿色发展，共创绿色未来”的可持续发展理念
为指引，全面推行绿色制造体系，注重资源节约集约利用，广泛应用数字技术、
智能制造，打造绿色智造工厂；携手供应链上下游合作伙伴，构建“零碳”生态
圈；通过慈善捐赠、救灾助学等多种形式，积极承担社会责任。公司已有 6 个基
地获评国家级“绿色工厂”，荣获国证指数 ESG 评级 AAA 级，EcoVadis 可持续
发展评级银牌等多项评级。连续三年披露可持续发展暨 ESG 报告，对外传递公
司价值，促进企业高质量发展。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事
规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决
策，全年共召开 16 次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
2、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期
第六届董事会第 2024 年 2 月 26 日 权及回购注销限制性股票的议案》
十七次会议 3、《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期
权及回购注销限制性股票的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 2024 年 3 月 18 日 1、《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
十八次会议 2、《关于投资建设电站项目的议案》
第六届董事会第 2024 年 4 月 10 日 1、《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
十九次会议
1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
第六届董事会第 2024 年 4 月 29 日 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
二十次会议 4、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
5、关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案
6、关于《2024 年第一季度报告》的议案

7、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
9、关于《2023 年可持续发展报告暨 ESG 报告》的议案
10、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
11、关于《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案
12、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况报告》的议案
13、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
14、关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的议案
15、关于部分募投项目延期的议案
16、关于变更公司注册资本的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订公司部分治理制度的议案
18.1、修订《股东大会议事规则》
18.2、修订《董事会议事规则》
18.3、修订《独立董事制度》
18.4、修订《对外担保管理制度》
18.5、修订《关联交易决策制度》
18.6、修订《委托理财管理制度》
18.7、修订《信息披露管理制度》
18.8、修订《总经理工作细则》
18.9、修订《董事会秘书工作细则》
18.10、修订《对外提供财务资助管理制度》