国新健康:中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司2024年度保荐工作报告

中国银河证券股份有限公司
关于国新健康保障服务集团股份有限公司
2024 年度保荐工作报告
保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：国新健康
保荐代表人姓名：江镓伊 联系电话：010-80927109
保荐代表人姓名：王飞 联系电话：010-80927009
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1. 公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 是
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3. 募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2 次，同时，保荐人每月取得并审阅
公司募集资金专户对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 见本报告“二、保荐人发现公司存在
一致 的问题及采取的措施”
4. 公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0
（2）列席公司董事会次数 0
（3）列席公司监事会次数 0
5. 现场检查情况
2 次，于 2024 年 8 月对公司半年度
（1）现场检查次数 募集资金使用情况进行现场检查；于
2024 年 12 月及 2025 年 4 月对公司
进行 2024 年度定期现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 见本报告“二、保荐人发现公司存在
的问题及采取的措施”
6. 发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 13
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8. 关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 见本报告“二、保荐人发现公司存在
的问题及采取的措施”
（3）关注事项的进展或者整改情况 见本报告“二、保荐人发现公司存在
的问题及采取的措施”
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10. 对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2024 年 4 月 25 日
对公司治理及规范运作，董事、监事、
高级管理人员行为规范，控股股东、
（3）培训的主要内容 实际控制人行为规范，信息披露、募
集资金管理、投资者关系管理、减持
政策、规范运作对上市公司持续融资
的影响等方面的内容进行讲解
11. 其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1. 信息披露 无 不适用
2. 公司内部制度的建立 无 不适用
和执行
3. “三会”运作 无 不适用
4. 控股股东及实际控制 无 不适用
人变动

（1）募集资金使用进度较为缓慢 （1）针对公司截至 2024
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已 年末募集资金使用进度较
使用募集资金 8,527.30 万元，整 慢事项，保荐人已在半年
体使用进度为 10.90%，投入进展 度募集资金专项现场检
较为缓慢。主要由于：近年来国内 查、本次年度现场检查及
房地产市场波动较大，公司结合 日常核查募集资金专户过
风险管控和发展规划等方面的考 程中，督促公司按照募集
虑，在募投项目的房产购置方面 说明书披露的计划和用途
投入较为慎重，因此，公司原计划 使用募集资金或尽快安排
使用17,614.30万元购置房产并进 重新论证调整募投项目的
行相应装修用于“三医数字化服 实施计划，并在履行必要
务体系建设项目”“健康服务一体 审议程序后加紧实施。
化建设项目”“商保数据服务平台 公司已于 2025 年 4 月 23
建设项目”“研发中心升级建设项 日召开董事会审议通过
目”4 个项目的投入暂未实施；另 《关于变更募集资金用途
外，由于公司所处健康医疗领域 的议案》，根据最新战略规
的市场环境和技术更新迭代较 划及募投项目的建设进展
5. 募集资金存放及使用 快，尤其伴随人工智能技术呈现 等情况，对募集资金用途
爆发式迭代，相关前沿技术正重 和募投项目建设方案进行
塑医疗健康产业格局，公司结合 调整，该事项尚待股东大
自身发展战略和综合性改革要 会审议通过后实施。
求，拟对各募集资金投资项目的 （2）2024 年 3 月 6 日，
实施方案进行论证和调整，以科 经公司及中信银行北京分
学合理使用募集资金。 行通知，保荐人获知募集
（2）募集资金账户曾被冻结及撤 资 金 专 户 （ 账 号 ：
销冻结 8110701012002689779）于
受劳动诉讼案件影响，国新健康 当日被冻结情况，督促公
在中信银行北京分行开立的募集 司及时向法院反映实情并
资金专户 8110701012002689779， 向监管报告。
于 2024 年 3 月 6 日被北京市朝阳 后经法院查证属实后于
区人民法院（最高院在线）司法冻 2024 年 3 月 8 日撤销冻
结，冻结金额约为 36.47 万元。该 结，上述冻结募集资金专
案件在申请执行前公司已实际履 户情况涉及金额较小、时
行付款义务，经法院查证属实后 间较短，未对募集资金投
于 2024 年 3 月 8 日撤销冻结，并 资项目建设实施构成重大

未产生对该募集资金专户扣划款 不利影响。
项的情形。
6. 关联交易 无 不适用
7. 对外担保 无 不适用
8. 购买、出售资产 无 不适用
9. 其他业务类别重要事
项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10. 发行人或者其聘请的
证券服务机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
2024 年度，公司实现营业收入
35,689.64 万元，同比上升 8.11%，
实现净利润-1,037.54 万元，同比