国新健康:关于变更募集资金用途的公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-25
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目（简称“募投项目”）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。本次募投项目变更事项不涉及关联交易及重大收购，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更募投项目的概述
（一）募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额1）人民币11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。
（二）募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：1 公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。

单位：万元
序 项目名称 拟使用募集资金净 已累计使用募集资金金 募集资金使用进
号 额 额 度
1 三医数字化服务体系建设 33,472.74 6942.38 20.74%
项目
2 健康服务一体化建设项目 18,817.18 0 0
3 商保数据服务平台建设项 8,511.24 38.22 0.45%
目
4 研发中心升级建设项目 9,783.26 1,110.04 11.35%
5 营销网络升级建设项目 7,664.81 436.66 5.70%
合计 78,249.23 8,527.30 10.90%
（三）本次拟变更用途的募集资金投资项目
基于目前市场环境，为提高募集资金使用效益，公司拟对募投项目中的建设期、建设内容进行调整。
1、三医数字化服务体系建设项目：本项目主要在医保一体化综合服务平台子项目中适当增加研发费用；同时，在医药行业数字化服务平台子项目中增加“生物医药转化公共服务平台”，增加相应的软硬件设施、研发费用、铺底流动资金等投入，并根据实际情况降低预备费以及项目实施其他费用。本项目原计划的房产购置以及装修暂时搁置。
2、健康服务一体化建设项目：本项目拟延长项目建设期，预计完成时间为2027年11月；项目根据市场变化以及公司战略拟增加慢病管理服务体系建设内容，布置慢病管理中心，增加慢病管理中心的装修投入以及项目铺底流动资金；并根据项目未来开展实际需求降低软硬件设备、研发费用、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
3、商保数据服务平台建设项目：本项目在软硬件及底层开发方面有相应合作及共享机制，拟降低项目中软硬件设施、研发费用、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金的投入。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
4、研发中心升级建设项目：本项目拟增加子项目“数字化转型升级项目”，并增加相应的软硬件设施、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
5、营销网络升级建设项目：本项目拟将原计划新增的西宁、汉中、厦门、天水、固原、徐州、汕尾七个营销网点，变更为对广州、佛山、长沙、南宁、南京、海口现有的六个营销网点的扩充和新增太原一个营销网点，同时降低项目实
施其他费用以及预备费。
6、暂不实施的房产购置以及适应性装修共计17,614.30万元，其中，调整3,000万元费用用于“健康服务一体化建设项目”的慢病中心的装修，则暂不实施的房产及装修费用将剩余14,614.30万元；各项目的设备及软件购置费、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金共减少3,852.05万元。因此，本次调整后暂无安排的募集资金为18,466.35万元，公司将该部分募集资金继续存放于相应的专户中，后续将根据公司经营发展需要对新的安排作出科学论证、合理安排，涉及募集资金投资项目调整的，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
本次募集资金拟变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后 拟投入募集
序 项目名称 项目投资 拟投入募集 项目投资 拟投入募 资金变动金
号 总额 资金净额 总额 集资金净 额
额
1 三医数字化服务体系 34,291.21 33,472.74 27,190.21 26,371.74 -7,101.00
建设项目
2 健康服务一体化建设 18,817.18 18,817.18 11,643.46 11,643.46 -7,173.72
项目
3 商保数据服务平台建 8,511.24 8,511.24 2,802.63 2,802.63 -5,708.61
设项目
4 研发中心升级建设项 10,304.04 9,783.26 11,878.04 11,357.26 +1,574.00
目
5 营销网络升级建设项 8,863.90 7,664.81 8,806.88 7,607.79 -57.02
目
合计 80,787.56 78,249.23 62,321.22 59,782.88 -18,466.35
注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。暂无安排的募投项目 18,466.35 万元，将根据未来市场情况以及公司规划进行投入。
二、原募投项目的基本情况和变更募集资金投资项目的原因
（一）三医数字化服务体系建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）实施主体：国新健康保障服务有限公司
（2）项目建设内容：本项目将建设医保一体化综合服务平台、医疗质量与运营管控平台和医药行业数字化服务平台。其中，医保一体化综合服务平台旨在通过建设从支付、监管到评价的标准化、智能化、一体化的信息化平台；医疗质
量与运营管控平台旨在通过对公司数字医疗业务现有医院医疗质量控制模块进 行优化；医药行业数字化服务平台旨在通过医药行业数据中台、医药企业数字化 转型升级支撑平台和医药行业供应链协同平台的建设。
（3）项目投资计划：本项目总投资34,291.21万元，其中建设投资30,835.43 万元，铺底流动资金3,455.78万元。
原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金 33,472.74万元，项目完成后，所得税后内部收益率为15.15%，投资回收期为8.09 年（含建设期）。
截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金6,942.38万元。
2、变更原募投项目的原因
（1）公司拟对“医保一体化综合服务平台”子项目适当增加研发费用，主要由于在新技术、新业态快速发展并在更多业务场景实现应用的背景下，公司拟在人工智能、机器学习等新技术应用于现有产品迭代升级方面加大研发力度，以满足客户日益多样化和个性化的需求，并可降低人力运营成本，使产品在市场上更具竞争力。
（2）公司拟对“医药行业数字化服务平台”子项目增加“生物医药转化公共服务平台”课题，主要由于面对医药行业数字化转型浪潮，基于药企对全链条数据服务的强烈需求，为推动药企端业务转型，公司依托在三医领域积累的数据资源与治理能力，打造了生物医药公共服务平台。通过模块化、标准化的数据服务输出，为创新型药企提供涵盖临床试验、注册、医保准入、临床路径优化等环节的全链条数据服务，助力药企实现数字化、智能化转型，因此，公司拟对募投项目内容进行调整，更好地服务药企客户。同时以公共服务平台为主体，加快布局区域数据授权运营合作，在有效监管下以数据为导向加速生物医药等先进性医疗技术的临床转化应用，并为生物医药产业的创新发展和转型升级提供助力，扩大业务与数据融合，充分释放“三医”数据乘数效应，形成监管链与产业链的双向支撑，提升公司综合竞争力。
（二）健康服务一体化建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
（1）建设主体：国新益康数据(北京)有限公司
处方流转平台进行优化升级，并将原本分散的平台系统模块进行整合，通过大数据、物联网、信息化相关技术，构建线上线下融合、“全流程、全方位”的慢病管理服务体系，充分赋能各级医疗机构，为患者提供领先、专业、个性化的智慧慢病管理服务。
（3）项目投资计划：本项目总投资18,817.18万元，其中建设投资17,502.95万元，铺底流动资金1,314.23万元。
原募投项目于2022年10月完成投资项目备案，计划投入募集资金18,817.18万元，项目完成后，所得税后内部收益率为19.74%，投资回收期为7.38年（含建设期）。
截至2024年12月31日，原募投项目尚未开展建设。
2、变更原募投项目的原因
随着老龄化加剧和全民健康意识提升，三四线城市慢病患者就医购药需求不断增加，职工、高校等群体在心理、健康保障等方面的问题日益凸显。与此同时，deepseek等AI模型的技术突破为大健康领域服务模式带来新的发展范式。为缓解当前医疗服务承载压力、提升优质资源利用效率，公司拟在线下建设慢病管理中心（健康管理中心），线上应用AI模型能力链接医疗和健康资源，通过线上线下一体化的方式，精准匹配客户需求，为区域慢病患者、特定