联合精密:2024年度监事会工作报告

广东扬山联合精密制造股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、2024年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：
序 召开时间 召开届次 议案内容
号
1 2024 年 2 月 19 日 第二届监事会 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
第十六次会议
（一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》；
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘
要的议案》；
（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报
告>的议案》；
第二届监事会 （四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与
2 2024 年 4 月 25 日 第十七次会议 使用情况的专项报告>的议案》；
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》；
（六）审议通过《关于公司及全资子公司向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》；
（七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的
议案》；
（八）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》；
（九）审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提
供担保额度预计的议案》；
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提
名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第二届监事会 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结
3 2024 年 8 月 16 日 第十八次会议 项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》；
（三）审议通过《关于授权公司管理层参与竞买
土地使用权的议案》。
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其
4 2024 年 8 月 28 日 第二届监事会 摘要的议案》；
第十九次会议 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》。
5 2024 年 9 月 2 日 第三届监事会 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主
第一次会议 席的议案》。
6 2024 年 10 月 24 日 第三届监事会 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>
第二次会议 的议案》。
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议
案》；
（二）审议通过《关于 2024 年度增加为全资子公
司提供担保额度预计的议案》；
7 2024 年 10 月 30 日 第三届监事会 （三）审议通过《关于全资子公司拟与佛山市自
第三次会议 然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的
议案》；
（四）审议通过《关于全资子公司拟与北滘镇土
地发展中心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群
力路东侧 KZ5 地块投资开发建设协议>的议案》。
二、监事会对公司2024年度相关事项的意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：2024
年度公司未发生日常性关联交易。公司接受关联方担保，有利于公司经营发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会认真贯彻执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，监事会认为：公司未发生违规对外担保行为。
（五）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（六）公司内部控制的情况

公司监事会对 2024 年度内部控制的情况进行了审议，认为：公司已制定了较为完善的内部控制制度，内部控制体系合理、有效，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉的履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。
监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。
广东扬山联合精密制造股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 24 日