北部湾港:北部湾港股份有限公司2024年度独立董事述职报告(杨清娟)

北部湾港股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人于 2024 年 5 月 20 日经北部湾港股份有限公司（以下简
称“公司”）2023 年度股东大会选举担任公司独立董事。在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及股东大会会议情况
2024 年 5 月 20 日，本人被选举为公司独立董事，在本人任
职后，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯 委托出席 是否连续两 出席股东
应参加董 次数 方式参 次数 缺席次数 次未亲自参 大会次数
事会次数 加次数 加会议
11 11 0 0 0 否 2
2024 年本人任职期间，公司董事会共审议议案 42 项，本人
依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则，以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，为公司董事会科学、正确决策发挥积极作用。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和
相关人员保持沟通，本着勤勉尽责的原则，对所有审议议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，本人在 2024 年任期内对公司关联交易事项、募集资金置换先期投入等事项进行了认真审查，参加全部独立董事专门会议 4 次，审议通过议案 7 项。具体如下：
序 会议名称 召开日期 审议通过议案
号
2024 年第四 2024年5月 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
1 次独立董事 21 日 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实
专门会议 施募投项目的议案》
2024 年第五 2024年7月 《关于与广西北港规划设计院有限公司签订勘察
2 次独立董事 16 日 设计合同涉及关联交易的议案》
专门会议
2024 年第六 2024 年 10 《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交
3 次独立董事 月 14 日 易的议案》
专门会议
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其
2024 年第七 下属公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
4 次独立董事 2024 年 12 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行
专门会议 月 10 日 动人 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任
公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，认真履行工作职责，对审议事项认真分析，切实履行委员的责任和义务。本人作为提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。2024 年任期内，在董事会专门委员会工作情况如下：

（一）提名委员会工作情况
在 2024 年任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人
亲自出席。会议具体情况如下：
序 会议名称 召开日期 审议通过议案
号
第十届董事会 2024年9月 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
1 提名委员会第 6 日 《关于聘任副总经理的议案》
二次会议
（二）审计委员会工作情况
在 2024 年任期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人
应出席会议 6 次，实际出席 6 次，无委托出席会议的情况。会议具体情况如下：
序 会议名称 召开日期 审议通过议案
号
第十届董事会 2024 年 5
1 审计委员会第 月 20 日 《关于聘任财务总监的议案》
一次会议
第十届董事会 2024 年 5 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
2 审计委员会第 月 21 日 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以
二次会议 实施募投项目的议案》
第十届董事会 2024 年 5 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
3 审计委员会第 月 30 日 金的议案》
三次会议
第十届董事会 2024 年 6
4 审计委员会第 月 20 日 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
四次会议
第十届董事会 2024 年 8 《2024 年半年度报告全文和摘要》
5 审计委员会第 月 12 日 《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况专
五次会议 项报告》
第十届董事会 2024 年 10
6 审计委员会第 月 14 日 《2024 年第三季度报告》
六次会议

（三）薪酬与考核委员会工作情况
在 2024 年任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，
本人应出席会议 3 次，实际出席 3 次，无委托出席会议的情况。会议具体情况如下：
序 会议名称 召开日期 审议通过议案
号
第十届董事会
1 薪酬与考核委 2024 年 8 《关于公司 2024 年度工资总额预算的议案》
员会第一次会 月 12 日
议
第十届董事会
2 薪酬与考核委 2024 年 10 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的
员会第二次会 月 21 日 限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
议
第十届董事会
3 薪酬与考核委 2024 年 12 《关于北部湾港股份有限公司职业经理人 2024
员会第三次会 月 10 日 年经营业绩指标的议案》
议
四、到公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董
事履职的要求，累计现场工作时间超过十五日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议以及到现场一线考察等形式，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、募集资金使用及项目进展情况、关联交易执行情况、股权激励实施情况等。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事及高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.在信息披露方面，持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2.在经营管理方面，深入了解公司生产经营情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项，查阅有关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，提高公司规范运作水平，切实维护公司和股东的合法权益。
3.在培训学习方面，本人始终注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训。2024 年，参加了深圳证券交易所第 142 期上市公司独立董事后续培训、广西证监局举办的广西上市公司董监高线上专题培训等，不断提高自己的专业水平和执业能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
六、其他工作情况
1.无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议召开董事会会议的情况；
4.无依法公开向股东征集股东权利的情况；
5.无对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。
作为公司独立董事，2024 年本人始终以维护公司和股东合法
权益，尤其是确保中小股东的合法权益不受损害为己任。勤勉尽责履职，科学公正决策，充分发挥独立董事审查和监督作用，有效行使独立董事职权，维护了公司利益和全体股东的合法权益。2025 年，本人将继续勤勉尽职，深入了解公司生产经营和运作情况，不断提高专业水平与决策能力，利用自己的专业知识和丰富
经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司持续健康发展发挥作用。
特此报告
北部湾港股份有限公司
独立董事：杨清娟
2025 年 4 月 23 日