怡和嘉业:关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-037
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●限制性股票授予日：2025 年 4 月 24 日
●限制性股票授予数量：70.40 万股
●限制性股票授予价格：38.66 元/股
●股权激励方式：第二类限制性股票
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公
司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2025 年 4 月 24 日。现将有关事项
说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
公司于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2025 年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股和/或向激励
对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
3、授予价格：38.66 元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划激励对象共计 54 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员及核心技术（业务）人员。本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。具体如下：
获授限制性股票 占授予总量 占草案公告
姓名 职务 数量（万股） 的比例 时总股本的
比例
暴楠 副总经理、财务总监 2.20 3.13% 0.02%
郑芳 副总经理 2.20 3.13% 0.02%
核心技术（业务）人员（52 人） 66.00 93.75% 0.74%
合计 70.40 100.00% 0.79%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
（2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
5、激励计划的有效期、归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
a.公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；
b.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
c.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
d.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 50%
24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 50%
36 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
6、限制性股票归属的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划限制性股票归属考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2025 年 公司 2025 年营业收入不低于 10.10 亿元；
第二个归属期 2026 年 公司 2026 年营业收入不低于 12.10 亿元。
注：1）上述“营业收入”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据；
2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其归属比例：
个人层面绩效考核结 0.85≤个人绩效考核 0.60≤个人绩效考核 个人绩效考核结果
果 结果≤1 结果<0.85 <0.60
个人层面归属比例 100% 个人绩效考核结果 0%
×100%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属的限制性股
票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。
（二）本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象名
单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2025 年 4 月 11 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 4 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并
发表了核实意见。
二、董事会对授予条件满足情况的说明
根据激励计划的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。
三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本激励计划授予的内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在差异。

四、限制性股票的授予情况
（一）授予日：2025 年 4 月 24 日
（二）授予数量：70.40 万股
（三）授予人数：54 人
（四）授予价格：38.66 元/股
（五）股权激励方式：第二类限制性股票
（六）限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所