万达轴承:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-006
江苏万达特种轴承股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐群生先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，结合公司 2024 年年度的生产经营情况，编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对2024 年度的主要工作情况予以汇报，并向董事会提交了《公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生对 2024 年度履职情况进行总结，并向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（邓四二）》（公告编号：2025-010）、《2024年度独立董事述职报告（谷正芬）》（公告编号：2025-011）、《2024 年度独立董事述职报告（夏泽涵）》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就报告期在任
独立董事邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生的独立性情况进行了评估。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关规定，为了保障信息披露工作，批准对外报出 2024 年年度审计报告。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏万达特种轴承股份有限公司2024 年度审计报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《会计法》等规定进行财务核算，公司所编制的财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无
保留意见的审计报告。公司根据 2024 年度的财务状况、盈利能力、现金流情况及 2024 年度审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司总结了 2024 年实际经营情况，在 2025 年宏观经济、国际形势、行业预测等基础上进行了分析，并结合公司战略发展目标及生产经营、市场开拓等情况，制定了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案及提请股东大会授权董事
会办理相关工商变更的议案》
1.议案内容：
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023年修订）》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—
权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，结合公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,502,120 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以
每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无
需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,500,424.00 元，转增 13,000,848 股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
此外，提请股东大会授权公司董事会根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理相应的工商变更登记等有关手续。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》
1.议案内容：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年
益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红方案。
同时，为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》等相关规定的要求，结合公司 2025 年第一季度的生产经营情况，编制了《2025 年一季度报告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情