华安鑫创:国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股(北京)股份有限公司变更部分超募资金投资项目的核查意见

国金证券股份有限公司
关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司变更部分超募资金投
资项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为华安鑫创
控股（北京）股份有限公司（以下简称“华安鑫创”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对华安鑫创变更超
募资金投资项目的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意公司首次公开
发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00
万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币
761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际
募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867 号”《验资报
告》。
（二）公司首次公开发行股票的募集资金用途的计划及使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目具体投入情况如下：
单位：万元
募集资金 变更后拟投 累计投入募 募集资金使
序号 项目名称 承诺投资 入募集资金 集资金金额 用进度
总额 金额
1 前装座舱全液晶显示系统研发 24,076.84 553.73（调 553.73 100.00%

升级项目（已终止并变更）注1 整后）
2 后装座舱显示系统研发升级项 11,063.79 - - /
目（已终止并变更）注1
3 座舱驾驶体验提升研发中心项 9,893.34 - - /
目（已终止并变更）注1
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
5 车载液晶显示模组及智能座舱 - 44,480.24 41,980.76 94.38%
显示系统智能制造项目注1 （变更后）
车载液晶显示模组及智能座舱
6 显示系统智能制造项目（超募 6,069.90 6,069.90 6,069.90 100.00%
资金）注2
自动驾驶及智能辅助驾驶软硬
7 一体方案研发及产业化项目 2,750.00 2,750.00 542.68 19.73%
（超募资金）注3
8 补充流动资金（超募资金）注4 3,750.00 3,750.00 3,750.00 100.00%
注 1：公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发 优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢 抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更 “1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座 舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，
并分别经 2023 年 4 月 24 日公司第二届董事会第二十次会议及 2023 年 5 月 17 日公司 2022
年年度股东大会，2022 年 4 月 6 日公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 6 日公司
2021 年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制 造项目”基于公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造， 实现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏 模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有 技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于 增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。
注 2：公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会
议、于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》， 同意公司将超募尚未明确用途的募集资金 6,069.90 万元同样用于新项目“车载液晶显示模组 及智能座舱显示系统智能制造项目”的建设。
注 3：公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资设立控股子公司 暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈企业 管理合伙企业（有限合伙）及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000 万元设立东方 鑫创(北京)汽车技术有限公司用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项 目”的建设（该项目已经北京经济技术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称
为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项目”）。
注 4：公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，
于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,750万元用于永久补充流动资金。
（三）本次拟变更募集资金用途情况
公司拟将首次公开发行股票的超募资金投资项目“自动驾驶及智能辅助驾驶
软硬一体方案研发及产业化项目”剩余募集资金变更用于投资“车载液晶显示模
组及智能座舱显示系统智能制造项目”。原项目总投资额为 5,000 万元，公司使
用超募资金出资 2,750 万元，剩余资金为其他股东货币出资。截至 2025 年 3 月
31 日，该项目实际累计投入募集资金 561.31 万元。本次涉及投向变更的超募资
金总额为原项目剩余的募集资金 2,200.00 万元（其中含现金管理收益及净利息，具体金额以资金划转当日的银行账户结息余额为准）。
“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”已经公司 2022 年
4 月 6 日第二届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 6 日 2021 年年度股东大会审
议通过。
本次具体调整如下：
项目名称 变更前 变更后
项目名称 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体 车载液晶显示模组及智能座舱
方案研发及产业化项目 显示系统智能制造项目
实施主体 东方鑫创（北京）汽车技术有限公司 华安鑫创（江苏）汽车电子技术
东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司 有限公司
实施地点 北京亦庄经济技术开发区 江苏省南通市开发区德合路
西、竹林路东、景兴路北
建设液晶模组、PCBA、贴合及包
含域控制器在内的智能驾舱系
为客户提供包括自动泊车、车道保持 统产线。通过购置贴片、屏幕贴
辅助等在内的自动辅助驾驶解决方 合等设备，建设厂房等建筑物，
案及软、硬件一体化产品、融合自动 扩大智能显示模组、智能驾舱
实施内容 辅助驾驶技术的概念座舱展车、相关 域控制器产品（基于国际主流
软件系统开发服务和芯片增值服务 及国产新兴汽车主控芯片开
等 发）及以此为延伸的高级辅助
驾驶系统、智能网联终端、全液
晶仪表、后视系统等产品的生
产能力，通过实施本项目进一

步提升公司的经营规模、增强
盈利能力，构建新一代汽车智
能座舱电子产品体系
总投资额 5,000 万元 110,035.60 万元
原计划投入 27,821.76 万元，已
追加投入 24,876.54 万元，本次
计划用募集资金投入 2,750 万元 计划追加投入 2,200 万元，合计