上海沪工:上海沪工焊接集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海沪工焊接集团股份有限公司
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

上海沪工焊接集团股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：
（一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。
四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简明扼要。
五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
九、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。股东因参加股东大会所产生的交通费、住宿费等费用自理。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。
十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

上海沪工焊接集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00
会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室
（三）会议出席人员
1、2025 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）审议下列议案：
议案一《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
议案四《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案五《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
议案六《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
议案七《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案八《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
议案九《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案十《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案十一《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
议案十二《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）；（五）与会代表休息（工作人员统计投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。

关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定向本次年度股东大会提交《上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日
附：《上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

上海沪工焊接集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年，国内宏观经济运行总体平稳、稳中有进，经济增长的内生动力不断增强，新质生产力正在加快培育，全球经济缓慢复苏，但仍面临一系列风险挑战。面对错综复杂的外部环境，在董事会的正确领导和经营层以及全体员工的共同努力下，公司进一步聚焦并夯实主营业务，通过“抓生产、强管理、促升级”的系列举措，实现了公司业绩指标的稳步增长。2024 年度，公司实现营业收入 1,079,173,749.66 元，归属于上市公司股东的净利润 12,555,961.91 元，较上年同期相比，实现扭亏为盈。
（一）智能制造板块方面
在智能制造板块方面，公司持续升级产品和服务，优化业务结构，通过深挖优质客户需求，实现了智能制造业务收入和净利润的稳定增长。
公司积极应对市场变化，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、数字化工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。公司推出了拥有专家数据库、全波形控制、可拓展群控、专机接口、机器人数字接口的系列产品，还推出了数字化智能焊接与切割云平台（群控系统）。运用物联网、大数据、云计算技术，实现工艺监管、生产监管、过程监管、数据监管等功能，可实现生产成本的精确统计，焊机使用管理和焊接工艺的严格控制，提高用户企业整体管理水平。
在销售上，公司在稳定现有市场的基础上，加快拓展其他区域的市场，并在重点行业取得了较好的成绩，同时，加强沪工的品牌建设，巩固市场占有率。在生产上，公司引入新的生产管理系统，对原有系统进行整合，针对生产领域的工艺管理、计划排程、生产管理、仓储管理、质量管理等功能做了细化和升级，推动公司实现精益生产以及智能制造水平的进一步提升。太仓二期厂房规划方案已经经过规划局审定合格，并已缴纳基础设施配套费用，2025 年 2 月，该项目已获得建设工程规划许可证，截至目前正在办理图纸审查。在研发上，沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司继续加强研发设施国际标准的升级，充分发挥实验室经济。在人才储备方面，公司在现有人才团队的基础上，积极储备更多中高级技术人才加入沪工的团队。在信息化建设方
面，充分利用 ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM 客户关系管理系统、HRM 人力资源管
理系统、PLM 产品生命周期管理系统。在提升管理方面，公司继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。
报告期内，公司凭借对客户需求的深度洞察，持续加快研发投入和产品创新，进一步夯实并逐步构建了“技术+产品+服务”的立体竞争力，确保公司智能制造板块方面整体实现收入和利润双增长，其中主营业务收入 101,034.38 万元，较上年同期增长 16.19%，净利润完成 9,903.30 万元，较上年同期增长 82.99%。
（二）高端装备配套板块方面
在高端装备配套板块方面，因市场环境及行业政策等因素导致客户采购进度发生变化，结合固定成本支出分摊的影响，叠加部分产品的存货跌价损失以及信用减值等事项，高端装备配套业务板块的收入及净利润下降。2024 年，公司高端装备配套业务完成主营业务收入 6,106.39 万元，较上年同期下降 64.75%，净利润为-8,271.03 万元，较上年下降 6,918.58 万元。面对诸多困难和挑战，公司将根据高端装备配套板块的市场特性，继续修炼内功，积极整合资源，保持业务稳定，秉持稳健经营的方针，提升内部管理水平，以顺应市场环境的变化。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会基本情况
上海沪工焊接集团股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日完成了董事会换届工作，公司
董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
（二）董事会会议及决议情况
2024 年度，董事会共召开 10 次会议，审议通过议案 44 项，会议的召集、召开程序
均符合相关法律法规的规定。公司所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健经营和发展为前提，认真负
责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策，维护公司及全体股东的利益。
（三）董事会下属各专门委员会基本情况
2024 年度，公司董事会进行了换届选举，董事会下属专门委员会成员也相应变动。
公司第五届董事会专门委员会于 2024 年 8 月 29 日经公司第五届董事会第一次会议审议
通过并成立，本届董事会专门委员会任期与第五届董事会任期一致。换届后的董事会专门委员会基本情况如下：
专门委员会 召集人（主任委员） 委员
战略委员会 舒振宇 沈永锋、赵鹏
审计委员会 刘冠群 缪莉萍、吴镇博
提名委员会 吴镇博 舒振宇、刘冠群
薪酬与考核委员会 沈永锋 吴镇博、赵鹏
注：公司董事会于 2025 年 2 月 8 日收到独立董事刘冠群提交的辞职报告。刘冠群因其拟任职单位所
属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第五届董事会独立