宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-014
北京宝兰德软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师事务所”）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入 证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家

司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
涉及主要行业 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 51 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
华仪电气股 天健作为华仪电气
份有限公司 2017 年度、2019 年度 已完结（天健
（以下简称 年报审计机构，因华仪 需在 5%的范
投资者 “华仪电 2024 年 3 月 6 日 电气涉嫌财务造假，在 围内与华仪电
气”）、东海 后续证券虚假陈述诉 气承担连带责
证券股份有 讼案件中被列为共同 任，天健已按
限公司、天 被告，要求承担连带赔 期履行判决）
健 偿责任。
注：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑
事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健执业，2020 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨若琳，2020 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：翁志刚，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 罚类型
2023 年 9 月 27 日 行政监 中国证监会上 瑞斯康达科技发展股份
余龙 管措施 海专员办 有限公司 2019-2020 年
1 行政监 上海证券交易
2023 年 12 月 26 日 管措施 所 年报审计项目
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2024 年度财务报告审计费用为 64 万元，内部控制审计费用为 28 万元，合
计费用为 92 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定，公司 2025 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2025 年度的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日