宏辉果蔬:2024年度董事会工作报告

宏辉果蔬股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 108,011.24 万元，同比下降 0.52%；营业利润
2,124.72 万元，同比增加 13.32%；归属于上市公司股东的净利润为 1,830.24 万元，同比下降 23.59%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 1,696.11 万元，同比下降 9.70%。
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）董事会人员调整变动情况
董事会于 2024 年 5 月收到公司董事吴恒威先生的书面辞职报告，吴恒威先生
因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务，为确保董事会及专门委员
会工作的稳定性及连续性，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》；同意提名纪粉萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满为止，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。目前，第五届董事会成员包括黄暕先生、王建龙先生、吴燕娟女士、纪粉萍女士、芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生。
（二）2024 年度董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会
议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会
议 7 次，具体如下：
会议时间 会议名称 会议议案 审议结果
2024 年 2 第五届董事会
1、关于不向下修正“宏辉转债”转股价格的议案 审议通过
月 22 日 第十次会议
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2024 年 4 第五届董事会 2、关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案
审议通过
月 10 日 第十一次会议 3、关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
4、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况报告》的议案
5、关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
6、关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案
7、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
8、关于 2023 年度利润分配预案的议案
9、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
10、关于《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
11、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
12、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13、关于会计政策变更的议案
14、关于计提资产减值准备及核销资产的议案
15、关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案
16、关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
2024 年 4 第五届董事会
1、关于《2024 年第一季度报告》的议案 审议通过
月 29 日 第十二次会议
1、关于补选公司董事的议案
2024 年 5 第五届董事会
2、关于补选董事会审计委员会成员的议案 审议通过
月 15 日 第十三次会议
3、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 8 第五届董事会 1、关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 审议通过
月 29 日 第十四次会议 2、关于《募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
2024 年 10 第五届董事会
1、关于《2024 年第三季度报告》的议案 审议通过
月 28 日 第十五次会议
1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
2024 年 11 第五届董事会 动资金的议案
审议通过
月 27 日 第十六次会议 2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
（三）董事会对股东会决议的执行情况
2024 年，公司共召开了 2 次股东会，股东会的召集、召开、出席会议人员资
格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、有效。
董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股
东会的各项决议及股东会授权的各项工作，具体会议情况如下：
会议时间 会议名称 会议议案 审议结果
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3、关于 2023 年度董事薪酬/津贴的议案
4、关于 2023 年度监事薪酬的议案
2024年6月5 2023 年年度股 5、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
日 东大会 6、关于 2023 年度利润分配预案的议案 审议通过
7、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
8、关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案
9、关于补选公司董事的议案
10、关于补选公司监事的议案

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2024年12月 2024 年第一次 4、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议通过
13 日 临时股东大会 5、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
6、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
7、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
（四）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员
会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就专业性事项进行研
究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
2024 年审计委员会严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会
审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、募集资金存放与使用等
相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行审核，与会计师等
进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，促进公司内部控制制度的建
立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。
2024 年薪酬与考核委员会严格按照薪