特力Ａ:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-017
深圳市特力（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025 年 4 月 23 日（星期二）9:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 23
日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三 楼公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙先生。
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 274 名,代表股份
232,523,683 股，占公司有表决权股份总数的 53.9425%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表股份230,344,474 股，占公司有表决权股份总数的 53.4370%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代表 272 名，代表股份 2,179,209 股，占公司有表决权股份总数的 0.5055%。
2、参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 273 名，代
表股份 232,517,783 股，占公司 A 股有表决权总股份数的
59.1982%；B 股股东共 1 名，代表股份 5,900 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的 0.0154%。
3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计 273 名，代表
股份 20,932,062 股，占公司总股份的 4.8560%。其中现场出席 1人，代表股份 18,752,853 股；通过网络投票 272 人，代表股份2,179,209 股。
4、公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘请广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、张洁律师出席了会议并出具了法律意见书。

三、提案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 进行表决，所有提案均为普通表决事项。会议审议通过了全部提 案，具体表决结果如下：
议案 投票 同意 反对 弃权 表决
名称 情况 同意（股） 比例 反对 比例 弃权 比例 结果
（股） （股）
A股 232,329,703 99.9166% 152,000 0.0654% 36,080 0.0155%
1.00 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
《2024 合计 232,329,703 99.9166% 157,900 0.0679% 36,080 0.0155%
年度董 其中中 通过
事会工 小投资
作报 者占总 20,738,082 8.9187% 157,900 0.0679% 36,080 0.0155%
告》 投票比
例
A股 232,335,168 99.9189% 151,400 0.0651% 31,215 0.0134%
2.00 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
《2024 合计 232,335,168 99.9189% 157,300 0.0676% 31,215 0.0134%
年度监 其中中 通过
事会工 小投资
作报 者占总 20,743,547 8.9210% 157,300 0.0676% 31,215 0.0134%
告》 投票比
例
A股 232,339,368 99.9207% 151,400 0.0651% 27,015 0.0116%
3.00 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
《2024 合计 232,339,368 99.9207% 157,300 0.0676% 27,015 0.0116%
年年度 其中中 通过
报告》 小投资
及《摘 者占总 20,747,747 8.9229% 157,300 0.0676% 27,015 0.0116%
要》 投票比
例
A股 232,339,368 99.9207% 152,000 0.0654% 26,415 0.0114%
4.00 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
《2024 合计 232,339,368 99.9207% 157,900 0.0679% 26,415 0.0114%
年度利 其中中 通过
润分配 小投资
预案》 者占总 20,747,747 8.9229% 157,900 0.0679% 26,415 0.0114%
投票比
例
5.00 A股 232,329,293 99.9164% 151,500 0.0652% 36,990 0.0159% 通过

《2024 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
年度财 合计 232,329,293 99.9164% 157,400 0.0677% 36,990 0.0159%
务决算 其中中
报告》 小投资
者占总 20,737,672 8.9185% 157,400 0.0677% 36,990 0.0159%
投票比
例
A股 231,261,386 99.4571% 1,219,20 0.5243% 37,190 0.0160%
7
6.00 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
《2025 合计 231,261,386 99.4571% 1,225,10 0.5269% 37,190 0.0160%
年度财 7 通过
务预算 其中中
报告》 小投资 1,225,10
者占总 19,669,765 8.4593% 7 0.5269% 37,190 0.0160%
投票比
例
7.00 A股 231,942,668 99.7501% 548,100 0.2357% 27,015 0.0116%
《关于 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
使用闲 合计 231,942,668 99.7501% 554,000 0.2383% 27,015 0.0116%
置自有 其中中 通过
资金购 小投资
买理财 者占总 20,351,047 8.7522% 554,000 0.2383% 27,015 0.0116%
产品的 投票比
议案》 例
8.00 A股 232,339,368 99.9207% 151,400 0.0651% 27,015 0.0116%
《关于 B股 0 0.0000% 5,900 0.0025% 0 0.0000%
申请 合计 232,339,368 99.9207% 157,300 0.0676% 27,015 0.0116%
2025 年 其中中 通过
银行授 小投资
信额度 者占总 20,747,747 8.9229% 157,300 0.0676% 27,015 0.0116%
的议 投票比
案》 例
在本次股东大会上，独立董事就 2024 年度履职情况进行了
述职。
四、法律意见
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、张 洁律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本
次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《2024 年年度股东大会决议》;
2、2024 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司