华勤技术:华勤技术关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-045
华勤技术股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日
至2025 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 √
报告>的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 √
7 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 √
8 《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》 √
9 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
10 《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超 √
募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建
设新项目的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
12 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议 √
案》
13 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》 √
公司独立董事还将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议、第
二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、 特别决议议案：议案 6、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9
应回避表决的关联股东名称：关于议案 7，关联股东海南创坚创业投资
合伙企业（有限合伙）、崔国鹏及一致行动人海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）；关于议案 9，关联股东胡赛雄回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603296 华勤技术 2025/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 13 日的上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30。
（二）登记地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1）
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1）
3、异地股东可用信函（信封上须注明“2024 年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：021-80221108
传 真：021-80221109
联 系 人：李玉桃、冒姗昀彤
邮政编码：201204
联系地址：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心
（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书
授权委托书
华勤技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 14 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2024 年度董事会工作
报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作
报告>的议案》
3 《关于<2024 年年度报告>及
其摘要的议案》
4 《关于<2024 年度财务决算及
2025年度财务预算报告>的议
案》
5 《关于 2024 年度利润分配预
案的议案》
6 《关于 2025 年度对外担保预
计的议案》
7 《关于预计 2025 年日常关联
交易的议案》
8 《关于 2025 年度外汇套期保
值业务的议案》
9 《关于调整独立董事津贴的议
案》
10 《关于变更部分募集资金用
途、取消使用部分超募资金永
久补充流动资金、使用超募资
金投资建设新项目的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议
案》
12 《关于变更公司注册资本暨修
订<公司章程>的议案》

13 《关于申请注册公开发行公司
债券的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：