国泰环保:2024年度董事会工作报告

杭州国泰环保科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行董事会的职责。现将董事会 2024 年主要工作内容汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 31,560.94 万元,同比增长 1.98%；实现净利润
13,437.42 万元，同比下降 5.67%，归属于母公司所有者权益的净利润 13,192.35万元，同比下降 4.80%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 152,248.50 万元，较上年同期增长
1.00%，其中所有者权益为 145,999.20 万元。
二、公司董事会日常工作情况
2024 年董事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议
的决议都合法有效，董事会会议召开并审议通过议案的具体情况如下表：
会议名称 会议事项 召开时间
1、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
第四届董事会 4、审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 2024.4.22
第五次会议
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

8、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议
案》
10、审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度的议案》
11、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
12、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》
13、审议《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
14、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
17、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
1、审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
第四届董事会 3、审议《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 2024.8.28第六次会议
4、审议《关于新增募集资金专项账户的议案》
5、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
第四届董事会 1、审议《关于<2024 年三季度报告>的议案》 2024.10.24
第七次会议
1、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第四届董事会 3、审议《关于募投项目延期的议案》
第八次会议 2024.12.9
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
第四届董事会 1、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
第九次会议 2、审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会 2024.12.30
的议案》
三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况
2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集。报告期内所召开
的股东大会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东大会决议，目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开的具体情况如下表：
会议名称 会议事项 召开时间
1、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议
2024 年第一次临时 案》
股东大会 2024.1.8
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<股份回购制度>的议案》
1、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年度股东大会 3、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2024.5.15
4、审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
9、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
10、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年第二次临时 1、审议《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议 2024.9.18
股东大会 案》
1、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
2024 年第三次临时 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
股东大会 2024.12.26
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
四、独立董事出席及工作情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立判断立场，对相关事项发表了独立意见。报告期内，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等会议。独立董事的履职情况具体详见 2024 年度独立董事述职报告。
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《独立董事工作
制度》，明确公司定期或不定期召开独立董事专门会议。报告期内共计召开 2 次独立董事专门会议，主要审议关联交易、募集资金相关事项，与会独立董事对关联交易事项开展的必要性，交易价格的公允性、募集资金专项账户及现金管理额度等进行了事前评估，并发表了同意的意见。
五、董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
报告期内，董事会战略委员会召开 1 次会议，对公司对外投资事项进行了审议，并提出相关意见和建议。
2、董事会审计委员会
报告期内，审计委员会一共召开 4 次会议，对定期报告包括 2023 年度审计
报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告、2023 年度内部控制自我评价报告、2024 年续聘会计师事务所、公司内部审计工作等事项进行了审议。审计委员会认真履行了相关工作职责，