本立科技:2024年度董事会工作报告

浙江本立科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事勤勉忠实地履行各项职责，严格执行、认真落实股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 7.09 亿元，同比上升 1.57%；资产总额 16.19
亿元，同比增长 8.58%；利润总额 7,493.91 万元，同比上升 13.28%；归属上市公司股东的净利润 6,457.20 万元，同比上升 8.31%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会换届选举情况
报告期内，因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司规范运作董事会换届，严格按规范程序对董事会非独
立董事和独立董事进行了换届选举。公司于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，选举产生了由 3 名独立董事及 4 名非独立董事组成的公司第四届董事会。同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。
（二）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，所有会议召集和召开程
序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案名称
《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的；
2、回购股份符合相关条件；
第三届董事会第 2024 年 2 月 6 3、拟回购股份的方式及价格；
十五次会议 日 4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比
例及拟用于回购的资金总额；
5、回购股份的资金来源；
6、回购股份的实施期限；
7、关于办理本次回购股份事宜的具体授权。
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
第三届董事会第 2024 年 4 月 8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
十六次会议 22 日 9、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议
案》
11、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信
额度暨担保额度预计的议案》
12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
13、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
14、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
15、《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》
1.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
1.01提名吴政杰先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名孙勇先生为第四届董事会非独立董事候选人
第三届董事会第 2024 年 5 月 1.03提名潘凯宏先生为第四届董事会非独立董事候选人
十七次会议 21 日 1.04 提名罗臣先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
2.01 提名赵新建先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名王宝庆先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名周华俐女士为第四届董事会独立董事候选人
3《关于修订<公司章程>的议案》
4.00《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》
4.01《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的
议案》
4.02《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
4.03《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
4.04《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
4.05《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.07《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.09《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.11《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4.12《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
4.13《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自
有资金进行委托理财的议案》
6.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.00《关于聘任公司副总经理的议案》
4.01 聘任孙勇先生担任公司副总经理
第四届董事会第 2024 年 6 月 7 4.02 聘任潘朝阳先生担任公司副总经理
一次会议 日 4.03 聘任潘凯宏先生担任公司副总经理
4.04 聘任盛孟均先生担任公司副总经理
4.05 聘任王佳佳女士担任公司副总经理
5.《关于聘任公司财务负责人的议案》
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7.《关于聘任公司内审部负责人的议案》
8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9.《关于变更部分募集资金专户的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的