多氟多:董事会决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-032
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议
通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日
上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审
议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》第三节、第四节。第七届独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2024 年年度股东大
会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年
度报告摘要》（公告编号：2025-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《多氟多新材料股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号 ： 2025-035 ）。 保 荐 机 构 对 本 议 案 的 核 查 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2024 年财务决算的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《2024 年利润分配预案的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会
审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-308,486,753.57 元，提取盈余公积 12,983,208.97 元，其他综合收益结转留存收益 13,872.25 元，加年初未分配利润 2,693,452,652.93 元，减去公司
2023 年度利润分配 350,702,267.40 元，2024 年度公司累计可供分配利润2,021,294,295.24 元。
2024 年度利润分配预案为：以本公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,190,432,569
股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户 29,925,471 股后，即
1,160,507,098 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2 元（含税），预计派发现金
232,101,419.60 元；送红股 0 股（含税）；不以公积金转增股本。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。
9、审议通过《公司向相关金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，并同
意提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司业务发展需要，2025 年公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过 2,000,000 万元综合授信额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司资金需求，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人作为全权代表在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
10、审议通过《2024 年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号：2025-037）。
11、审议通过《2025 年度公司对外提供担保额度预计的议案》，并同意提交 2024
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，本次提供担保额度总计不超过人民币 298,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.00%。其中，公司为子公司提供担保额度总计为不超过人民币264,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.98%；公司为参股公司提供担保额度总计为不超过人民币 34,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.02%。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-038）。
12、审议通过《2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交 2024 年年度股
东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
13、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2024 年年度股东
大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了核查意见。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度内部控制自我评价报告》。

14、《2025 年第一季度报告》
经审核，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-041）。
15、审议通过《召开 2024 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 5 月 15 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2024 年度
股东大会。
详见 2025 年 4 月 24 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日