新亚强:2024年年度股东大会会议材料

新亚强硅化学股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 4 月

新亚强硅化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。
四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。

六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

新亚强硅化学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14：00
（二）网络投票时间：2025 年 4 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司会议室
三、会议主持人
董事长初亚军先生
四、参会人员
股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师及工作人员。
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，公布出席现场会议股东及股东代理人人数和所持有表决权的股份总数，介绍参会人员。
（二）推选现场会议的计票人、监票人。
（三）宣读有关议案及听取独立董事 2024 年度述职报告。
（四）股东或股东代理人发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答问题。
（五）与会股东对议案进行集中表决。
（六）主持人宣布休会，统计表决结果。
（七）主持人宣读表决结果及会议决议。
（八）见证律师发表见证意见。
（九）与会人员在会议决议、会议记录上签字。
（十）主持人宣布会议结束。
议案一
新亚强硅化学股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对股东大会负责的态度，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，全球政治经济形势的复杂性和不确定性持续加剧，经济全球化与逆全球化激烈博弈。有机硅行业在供应结构优化和市场多元化需求增长的共同推动下，展现出较强的增长韧性，但是“内卷式”竞争依然严峻，利润空间有所收窄。公司密切关注宏观经济形势和行业发展趋势，加强风险预警和应对机制，通过技术创新加速推动公司向高端化、绿色化、智能化转型升级，提升产品附加值和国际竞争力，不断促进公司健康可持续发展。
报告期内，公司营业收入实现同比增长，六甲基二硅氮烷等核心产品的产量和销量均创历史新高。面对阶段性行业需求波动与供需结构调整的双重压力，公司充分发挥品牌优势与供应链管理能力，多措并举保障原材料供应、紧盯市场动态调整经营策略，实现营业收入等关键指标的逆周期增长。核心产品加大力度提高存量市场占有率，抢占不同领域市场新增量，重构市场份额格局，成功实现销售量显著增长；电子级产品抢抓机会实现进口替代，成功进入国内头部厂商供应体系；苯基下游产品实现规模销售，得到良好的市场认可；客户定制开发产品持续增量，公司在市场竞争中的韧性和活力进一步增强。
报告期内，公司持续推进“智改数转网联”工作，通过智能化改造、数字化转型、网络化联接，促进工艺技术优化、生产关键环节控制与数字技术的深度融合，功能性助剂产线的效率和成本控制显著提升、规模化优势显著增强，多项循环工艺实现闭环、质量控制更加稳定，苯基产线单体选择性更加可控、市场应变
能力更加灵活，新电子级洁净车间建成并投入使用。上海研发中心稳定运行，研发团队聚焦主业和市场需求，在强链补链延链的方向上持续创新，加快构建差异化、多层次的产品矩阵和市场定位，全面强化提升产品技术壁垒与市场响应能力。
公司资产总额为 254,589.05 万元，较上年同期增长 0.46%，归属于上市公司
股东的净资产 226,492.96 万元，较上年同期增长 0.77%。实现营业收入 72,053.97万元，较上年同期增长 6.71%；归属于上市公司股东的净利润 11,436.06 万元，较上年同期减少 7.36%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
9,098.11 万元，较上年同期增长 3.85%；每股收益 0.36 元，较上年同期减少 7.69%；
扣除非经常性损益后每股收益 0.29 元，较上年同期增长 3.57%。
二、2024 年度董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共计五次会议，全体董事均出席了会议，会议召开的具体情况如下：
1、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 27 日召开，审议通过了
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等共计 15 项议案。
2、公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 11 日召开，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 14 日召开，审议通过了
《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
4、公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，审议通过了
《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
5、公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 9 日召开，审议通过了
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）股东大会会议召开情况
2024 年，公司股东大会共计召开三次会议，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，均由董事会召集。具体召开情况如下：
1、公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日召开，审议通过了《关于
2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》等共计 6 项议案。
2、公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 28 日召开，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日召开，审议通过了
《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
4、公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 12 月 26 日召开，审议通过
了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
（三）董事会专门委员会召开情况
报告期内，公司董事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用；内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

三、2025 年工作计划
2025 年，全球经济仍有很多不确定因素，公司充分发挥“基础稳、优势多、韧性强、潜能大”的特点，主动适应行业发展新常态，加快项目的高质量建设，抢抓时间创效益，推动公司高质量发展，实现新突破。加大新产品研发力度，上海研发中心与生产线形成协同联动，以提升产品质量、优化技术工艺为目标，以延链、补链、强链、丰富产品结构为方向，持续提升公司抗风险能力和发展韧性。推进降本增效，实现经营业绩的有效增长。强化红线意识，以零事故为目标，全面提升安全环保工作水平。加强培训工作，抓好团队能力建设，增强内部服务意识，全面提升团队整体工作效能和员工队伍的梯队建设。
本