科力装备:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-008
河北科力汽车装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22
日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护河北科力汽车装备 第一条 为维护河北科力汽车装备股份
股份有限公司（以下简称“公司”） 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
、股东和债权人的合法权益，规范公 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
司的组织和行为，根据《中华人民共 织和行为，根据《中华人民共和国公司法
1 和国公司法》（以下简称“《公司法 》（以下简称“《公司法》”）、《中华
》”）、《中华人民共和国证券法》 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
（以下简称“《证券法》”）、《上 法》”）、《上市公司章程指引》和其他
市公司章程指引》和其他有关规定， 有关规定，制订本章程。
制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
2 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。
3 第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公开
公开、公平、公正的原则，同种类的 、公平、公正的原则，同类别的每一股份
每一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的发行
发行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
或者个人所认购的股份，每股应当支 份，每股应当支付相同价额。
付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不得以赠与 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
对购买或者拟购买公司股份的人提供 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
任何资助。 施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东大会决议，或者
董事会按照本章程或者股东大会的授权作
4 出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）有本条行为的，应当遵守法律
、行政法规、中国证监会及交易所的规定
。
第二十九条 发起人持有的本公司 第二十九条 公司公开发行股份前已发
股份，自公司成立之日起1年内不得转 行的股份，自公司股票在深交所上市交易
让。公司公开发行股份前已发行的股 之日起1年内不得转让。法律、行政法规或
份，自公司股票在深交所上市交易之 者中国证监会对公司的股东、实际控制人
日起1年内不得转让。 转让其所持有的本公司股份另有规定的，
公司董事、监事、高级管理人员 从其规定。
应当向公司申报所持有的本公司的股 公司董事、监事、高级管理人员应当
5 份及其变动情况，在任职期间每年转 向公司申报所持有的本公司的股份及其变
让的股份不得超过其所持有本公司股 动情况，在就任时确定的任职期间每年转
份总数的25%；所持本公司股份自公 让的股份不得超过其所持有本公司股份总
司股票上市交易之日起1年内不得转让 数的25%；所持本公司股份自公司股票上
。上述人员离职后半年内，不得转让 市交易之日起1年内不得转让。上述人员离
其所持有的本公司股份。 职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。
第三十一条 公司依据证券登记机 第三十一条 公司依据证券登记机构提
构提供的凭证建立股东名册，股东名 供的凭证建立股东名册， 股东名册是证明
册是证明股东持有公司股份的充分证 股东持有公司股份的充分证据。 股东按其
据。股东按其所持有股份的种类享有 所持有股份的类别享有权利，承担义务；
权利，承担义务；持有同一种类股份 持有同一类别股份的股东，享有同等权利
的股东，享有同等权利，承担同种义 ，承担同种义务。
6 务。
公司应当与证券登记机构签订股份保
公司应当与证券登记机构签订股 管协议，定期查询主要股东资料以及主要
份保管协议，定期查询主要股东资料 股东的持股变更（包括股权的出质）情况
以及主要股东的持股变更（包括股权 ，及时掌握公司的股权结构。
的出质）情况，及时掌握公司的股权
结构。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利： （一）依照其所持有的股份份额获得
（一）依照其所持有的股份份额 股利和其他形式的利益分配；
获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加
（二）依法请求、召集、主持、 或者委派股东代理人参加股东大会，并行
参加或者委派股东代理人参加股东大 使相应的表决权；
会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出
（三）对公司的经营进行监督， 建议或者质询；
提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程
（四）依照法律、行政法规及本 的规定转让、赠与或质押其所持有的股份
章程的规定转让、赠与或质押其所持 ；
7 有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册
（五）查阅本章程、股东名册、 、股东大会会议记录、董事会会议决议、
公司债券存根、股东大会会议记录、 监事会会议决议、财务会计报告；
董事会会议决议、监事会会议决议、 （六）公司终止或者清算时，按其所
财务会计报告； 持有的股份份额参加公司剩余财产的分配
（六）公司终止或者清算时，按 ；
其所持有的股份份额参加公司剩余财 （七）对股东大会作出的公司合并、
产的分配； 分立决议持异议的股东，要求公司收购其
（七）对股东大会作出的公司合 股份；
并、分立决议持异议的股东，要求公 （八）法律、行政法规、部门规章或
司收购其股份； 本章程规定的其他权利。
（八）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他权利。

第三十四条 股东提出查阅前条所 第三十四条 股东提出查阅、复制前条
述有关信息或者索取资料的，应当向 所述有关信息或者索取资料的，应当向公
8 公司提供证明其持有公司股份的种类 司提供证明其持有公司股份的类别以及持
以及持股数量的书面文件，公司经核 股数量的书面文件，公司经核实股东身份
实股东身份后按照股东的要求予以提 后按照股东的要求予以提供。
供。
第三十五条 公司股东大会、董事 第三十五条 公司股东大会、董事会决
会决议内容违反法律、行政法规的， 议内容违反法律、行政法规的，股东有权
股东有权请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程 股东大会、董事会的会议召集程序、
9 序、表决方式违反法律、行政法规或 表决方式违反法律、行政法规或者本章程
者本章程，或者决议内容违反本章程 ，或者决议内容违反本章程的，股东有权
的，股东有权自决议作出之日起60日 自决议作出之日起60日内，请求人民法院
内，请求人民法院撤销。 撤销。但是，股东大会、董事会会议的召
集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决