中际联合:中际联合2024年年度股东大会会议资料

中际联合（北京）科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

一、2024 年年度股东大会议程 ...... 3
二、2024 年年度股东大会须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 7
1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 7
2.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 18
3.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 ...... 24
4.《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 ...... 25
5.《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 26
6.《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 27
7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...... 28
8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...... 29
9.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 ...... 30
10.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 ...... 3111.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的
议案》 ...... 3212.《关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》
...... 33
2024 年年度股东大会议程
现场会议日期、时间：2025年5月9日 14点30分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月9日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。
会议主持人：董事长刘志欣先生。
会议议程:
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读中际联合2024年年度股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
议案一：《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
议案四：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》；
议案五：《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
议案六：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》；
议案七：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
议案八：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案九：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
议案十：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》；
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》；
议案十二：《关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司
提供担保的议案》。
注：本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。
六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
八、宣读会议（现场加网络）表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及会议决议；
十二、宣布会议结束。

2024 年年度股东大会须知
为确保公司2024年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请将手机调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、
股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
九、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2025年5月9日
议案一:
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上
述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘东进）》《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨艳波）》《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田华）》。
本议案经公司2025年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会审议。
请各位股东、股东代表予以审议。
附件：《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，科学决策，不断提高风险防范能力和运营管控质量，推动公司高质量发展，维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年是我国全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划目标的冲刺之年，也是公司推动管理改革，积蓄力量发展的一年。报告期内，公司持续专注主营业务，围绕经营计划，按照“固本、创新、提效、协同”的经营策略，凝心聚力、攻坚克难、积极作为，高质量发展良好势头得到进一步巩固和增强，圆满完成了经营目标。
（一）开拓市场促发展，提质降本增效益
公司对外强化市场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳步增长。2024 年公司实现营业收入 129,870.89 万元，同比上升17.58%；实现归属于上市公司股东的净利润31,480.49万元，同比上升52.20%，
实现每股收益 1.48 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 331,976.36 万元，
较上年期末增长 17.69%，归属于上市公司股东的净资产 258,816.14 万元，较上年期末增长 12.17%。
报告期内，公司通过整合资源，优化配置，挖掘内部潜能，持续进行降本增效。一是，公司加强数字化投入、优化采购系统及交付流程，实现从订单创建到订单交付全流程的可视化管理，并通过与优质供应商建立长期合作关系，共同进行技术改进推动降本增效。二是，公司引入先进管理体系及管理系统，做好订单动态预测，实时监控库存水平，保持最佳库存量，有效简化采购流程，缩短交货周期，提高了整体运营效率。三是，公司用技术赋能效率提升，研发团队通过实施模块化设计和标准化流程，降低开发时间，提升了研发效率。同时，公司实行
增量预算和零基预算并行机制，区分长短期投入，优先保障长期投入，减少非必要支出，实现了公司整体综合费率的下降，毛利率及净利率逐步回升。
2012-2024 年度