德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改《对外投资管理制度》的公告

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-018
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于
修改《对外投资管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的 规定，并结合公司实际情况，特修改本制度。
一、本次修订的主要情况如下：
原条款 修改后的条款
第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控控股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保 股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保值值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以 增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下
下几种情况之一： 几种情况之一：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 务关联的经济实体；
务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股 权收购投资；
权收购投资； （四）收购其他公司资产；
（四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资
（五）投资交易性金融资产、可供出售金融资 产、持有至到期投资；
产、持有至到期投资； （六）委托理财、委托贷款及其他债权投资；
（六）委托理财、委托贷款及其他债权投资； （七）单笔交易成交金额超过 10 万元的固定资
（七）其他投资。 产、无形资产投资；
（八）其他投资。
第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股
子公司的一切对外投资行为。 子公司的对外投资行为。
第五条 公司党委会是公司对外投资决策的前
置审议机构，对公司对外投资中的单笔交易成
交金额超过 100 万元的重大事项进行前置研究
讨论，提出意见和建议。公司党委会前置审议
的主要内容包括：

（一）对外投资项目是否符合国家法律法
规、宏观调控政策、产业政策和国有资产监管
规定；
（二）对外投资项目是否符合公司发展战
略、主营业务和国有资本布局要求；
（三）对外投资项目的投资规模、投资方式、
资金来源等是否合理；
（四）对外投资项目可能面临的政治、经济、
法律、社会等风险及应对措施是否可行；
（五）其他需要党委会前置审议的重大事
项。
第五条 股东大会、董事会、董事长为公司对 第六条 公司股东大会、董事会、投资评审小组外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、 为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规及本制度所确定的权限范围，对公司的对外投 则》、《投资评审小组议事规则》以及本制度所资做出决策。未经公司对外投资决策机构在其 确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。权限范围内的书面授权，其他任何部门和个人 未经公司对外投资决策机构在其权限范围内的无权做出对外投资的决定。具体权限如下： 书面授权，其他任何部门和个人无权做出对外
（一）股东大会的权限 投资的决定。具体权限如下：
公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应 （一）股东大会的权限
经董事会审议通过后，提交股东大会审议： 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 经董事会审议通过后，提交股东大会审议：
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评
计总资产的 50%以上； 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 总资产的 50%以上；
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司
金额超过 5000 万元； 最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金
3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 额超过 5000 万元；
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上， 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
且绝对金额超过 5000 万元； 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 绝对金额超过 5000 万元；
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
500 万元； 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 万元；
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
5000 万元； 营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000
6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 万元；
相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审
500 万元。 计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计 元。
算。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计
（二）董事会的审批权限 算。
公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应 （二）董事会的审批权限
经董事会审议通过： 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应
1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 经董事会审议通过：
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
计总资产的 10%以上； 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审
2、 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 计总资产的 10%以上；
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 2、 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
金额超过 1000 万元； 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对
3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 金额超过 1000 万元；
占公司最近一期经审计净资产的 10％以上， 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
或单笔交易绝对金额超过 2000 万元； 占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，或
4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 单笔交易绝对金额超过 2000 万元；
经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
100 万元； 审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 万元；
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
1000 万元； 营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000
6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 万元；
相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审
100 万元。 计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计 元。
算。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计
（三）董事长的审批权限 算。
公司除本条第（一）、（二）条规定需要经董事 （三）投资评审小组的审批权限
会和股东大会审议通过的投资事项外，其他对 公司除本条第（一）、（二）条规定需要经董事外投资事项由董事长审批。董事长可以与总经 会和股东大会审议通过的投资事项外，其他对理协商并召开总经理办公会讨论，为决策提供 外投资事项由投资评审小组审批。
支持。 上述交易金额的计算标准，以及各交易程序按
单笔交易的成交金额（包括承担的债务和费 照《上海