ST中珠600568股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《公司2023年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司38.41%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《公司2022年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
3、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度独立董事述职报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
8、《公司2021年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于深圳市一体投资控股集团有限公司股东申请对债务人进行重整的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司15.31%股权暨关联交易的议案》
3、《关于全资孙公司签订销售期物业服务协议暨关联交易的议案》
4、《关于北京忠诚肿瘤医院有限公司签署前期物业服务协议暨关联交易议的案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度独立董事述职报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
7、《公司2020年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于提请罢免崔志刚公司第九届董事会董事职务的议案》
2、《关于提请罢免崔建伟公司第九届董事会董事职务的议案》
3、《关于提请罢免耿万海公司第九届董事会独立董事职务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司监事会自行召集2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度公司对外担保计划的议案》
8、《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
11、《公司2019年年度报告全文》及摘要
12、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
13、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、《关于控股股东变更还款计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度独立董事述职报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于2019年度对外担保计划的议案》
8、《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
10、《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
11、《公司2018年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度独立董事述职报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
8、《关于2018年度公司对外担保计划的议案》
9、《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于公司2017年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
11、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
12、《关于计提资产减值准备的议案》
13、《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
15、《公司2017年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-12)

议题:

1《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司85%股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-21)

议题:

1《关于再次审议转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》
2《关于转让所持控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司50%股权关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度独立董事述职报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
8、《关于2017年度公司对外担保计划的议案》
9、《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》
10、《关于公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
11、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
12、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
13、《公司2016年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-24)

议题:

1《关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-16)

议题:

1《关于下属子公司中珠益民收购六安医院65%股权的议案》
2《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》
3《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》
4《关于增加2016年对外投资授权额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度独立董事述职报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配的议案》
6《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
8《关于2016年度公司对外担保计划的议案》
9《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》
10《关于公司2015年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
11《公司2015年年度报告全文》
12《关于公司更名的议案》
13《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
14《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
15《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
16《中珠控股股份有限公司公开发行公司债券的预案》;
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关具体事宜的议案》;
18《中珠控股股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》;
19《中珠控股股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案》;
20《中珠控股股份有限公司控股股东关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》;
21《中珠控股股份有限公司实际控制人关于中珠控股公开发行公司债券相关事项出具承诺函的议案》;
22《中珠控股股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》及摘要;
23《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1《关于公司计提资产减值准备及资产、负债核销的议案》
2《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》
3《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4《关于对<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>等公司制度中部分高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案》
5《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
6《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
7《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-10-14)、现场登记日(2015-10-16)、网络投票日(2015-10-19)、召开日(2015-10-16)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
4.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三的规定的议案》
5.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
6.审议《关于<中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>的议案》
8.审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9.审议《关于批准发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
13.审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2014年年度报告全文》及摘要
5、审议《公司2014年度财务决算报告》
6、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
7、审议《关于公司续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、审议《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
9、审议《关于授权公司经营层开展土地购置的议案》
10、审议《关于2015年度公司对外担保计划的议案》
11、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12、审议《关于公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》
13、审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
14、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-31)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(二)审议《关于制订<中珠控股股东回报规划(2014-2016)>的议案》
(三)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-01)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-03)、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司 2013 年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司续聘 2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
7、审议《关于 2014 年度公司对外投资计划的议案》;
8、审议《关于 2014 年度公司对外担保计划的议案》;
9、审议《关于控股股东意向收购公司所持隆林捷尧股权的议案》;
10、审议《公司 2013 年年度报告全文》及摘要;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-23)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日()、召开日(2014-02-18)

议题:

1、审议《关于收购广州新泰达生物科技有限公司70%股权、专利权及药品项目的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

1、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日(2013-12-05)、召开日(2013-12-03)

议题:

议案1:《关于收购深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》;
议案2:《关于收购参股公司郴州高视伟业公司2%股权的议案》;
议案3:《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-19)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

1、审议《关于公司转让中珠房产公司25%股权的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-03)

议题:

议案 1:《关于<中珠控股股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
议案 2:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
议案 3:审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
议案 4:审议《关于<中珠控股股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;
议案 5:审议《关于<中珠控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析>的议案》;
议案 6:审议《关于中珠控股股份有限公司附生效条件的收购潜江中珠 100%股权关联交易的议案》;
议案 7:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日(2013-05-24)、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》;
6、审议《关于公司 2013 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》;
7、审议《关于公司 2013 年度对外投资计划的议案》;
8、审议《关于公司 2013 年度对外担保计划的议案》;
9、审议《关于子公司潜江制药核销相关款项的议案》;
10、审议《公司 2012 年年度报告全文》及摘要;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-02)、董事会签署日(2013-03-02)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》
3《关于公司为中珠亿宏贷款提供担保的议案》
4《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

1、审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 2、审议《关于公司转让子公司股权的议案》; 3、审议《关于公司更换审计机构的议案》; 4、审议《关于公司更换内部控制审计单位的议案》; 5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 6、审议《关于制订<中珠控股股东回报规划2012-2014>的议案》 7、《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

一、审议《关于聘请内部控制审计单位的议案》；
二、审议《关于公司转让子公司股权的议案》；
三、审议《关于全资子公司向中国农业银行申请8000万元续贷的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

一、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
二、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
三、审议《公司 2011 年度独立董事工作报告》；
四、审议《关于公司 2011 年度财务决算报告》；
五、审议《关于公司 2011 年度利润分配的预案》；
六、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
七、审议《关于公司 2012 年度对外投资计划的议案》；
八、审议《关于公司 2012 年度对外担保计划的议案》；
九、审议《公司 2011 年年度报告全文》及摘要；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨2011年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

审议《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

一、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
二、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
三、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
四、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
五、审议《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
六、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
七、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
八、审议《关于公司2011 年度对外投资计划的议案》；
九、审议《关于公司2011 年度对外担保计划的议案》；
十、审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》；
十一、审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》；
十二、审议《公司2010 年年度报告全文》及摘要；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦六楼

重要日期: 首次公告(2010-10-23)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

1）、审议《关于出售北京世纪中珠置业有限公司51%股权的议案》；
2）、审议《关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的议案》；
3）、审议《关于为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦六楼中珠控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-21)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

1）、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
2）、审议《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1）、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2）、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3）、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
4）、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5）、审议《关于公司2009年度利润分配的预案》；
6）、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7）、审议《关于公司2010年度投资计划的议案》；
8）、审议《关于公司2010年度对外担保的议案》；
9）、审议《关于制定和修订相关内控制度的议案》；
10）、审议《公司2009年年度报告全文》及摘要。
11）、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术工业园28号

重要日期: 首次公告(2009-11-28)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、召开日(2009-12-11)

议题:

1）、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2）、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3）、《关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案》
4）、《关于控股子公司购买资产的关联交易议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术工业园28号湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-17)、董事会签署日(2009-09-17)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-09-30)、网络投票日()、召开日(2009-09-30)

议题:

1）、审议《关于中珠控股股份有限公司经营范围变更的议案》
2）、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术工业园28 号湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-05)、现场登记日(2009-08-07)、网络投票日()、召开日(2009-08-07)

议题:

1）、审议《关于上市公司更名的议案》；
2）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术工业园28号湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-04-28)、现场登记日(2009-04-30)、网络投票日(2009-05-04)、召开日(2009-04-30)

议题:

1、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》：网络投票表决序号为1

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术工业园28号湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、召开日(2009-03-23)

议题:

1）、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2）、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3）、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4）、审议《公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算报告》；
5）、审议《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
6）、审议《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7）、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8）、审议《公司2008 年年度报告》及摘要；
9）、审议《公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-14)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日(2008-04-29)、召开日(2008-04-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案：网络投票表决序号为1
2、发行股份的种类和面值：网络投票表决序号为2
3、发行方式：网络投票表决序号为3
4、发行数量：网络投票表决序号为4
5、发行目的：网络投票表决序号为5
6、发行对象：网络投票表决序号为6
7、公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产情况介绍：网络投票表决序号为7
8、资产置换暨向特定对象发行股份作价方式及支付：网络投票表决序号为8
9、发行价格：网络投票表决序号为9
10、锁定期安排：网络投票表决序号为10
11、上市地点：网络投票表决序号为11
12、关于公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产报告书（草案）：网络投票表决序号为12
13、关于公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产协议：网络投票表决序号为13
14、关于公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产决议有效期: 网络投票表决序号为14
15、审议《关于重大重组事项涉及关联交易的议案》:网络投票表决序号15
16、审议《董事会讨论本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产事项对公司的影响》: 网络投票表决序号为16
17、审议《关于提请股东大会批准中珠股份免于以要约方式收购公司股份的议案》: 网络投票表决序号为17
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》: 网络投票表决序号为18

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术工业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

（1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《独立董事2007 年述职报告》；
（4）审议《公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2007 年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（7）审议《公司2007 年年度报告》及摘要；
（8）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-21)、董事会签署日(2007-09-24)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日()、召开日(2007-10-08)

议题:

（1）审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》；
（2）审议《关于公司第五届监事会增补监事候选人的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2006年度利润分配的预案》；
（5）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（6）审议《公司2006年年度报告》及摘要；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日()、召开日(2006-11-13)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
（2）审议《关于公司换届选举提名第五届董事会董事候选人的提案》；
（3）审议《关于公司换届选举提名第五届监事会监事候选人的提案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉经济开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-10)、董事会签署日(2006-07-10)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-07-28)、召开日(2006-07-31)

议题:

审议《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议暨召开2005年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议《公司第四届董事会2005年度工作报告》; 2、审议《公司第四届监事会2005年度工作报告》; 3、审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》; 4、审议《公司2005年度利润分配的预案》; 5、审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》; 6、审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》; 7、审议《公司2005年年度报告》及摘要; 8、审议《关于转让时代阳光商业股权的议案》; 9、审议《关于全面修改<公司章程>的议案》; 10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议暨召开２００５年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区高新技术产业园２８号湖北东盛制药有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-20)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-21)、网络投票日()、召开日(2005-09-21)

议题:

（１）审议《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》
（２）审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
（３）审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
（４）审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
（５）审议《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

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