金龙羽:董事会决议公告

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-040
金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
（临时）会议于 2025 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4
月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人，列席会议
人员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》编制了 2025 年第一季度报告。
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。
《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十一次（临时）会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 23 日