莱绅通灵:莱绅通灵2024年度董事会工作报告

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2024年董事会工作汇报如下：
一、 2024年经营业绩回顾
公司报告期内的经营业绩详见《2024年年度报告》。
二、 董事会履职情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东
姓名 董事 加董事会 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 次数 加会议 数
马峻 否 6 6 1 否 2
蔄毅泽 否 6 6 5 否 2
庄瓯 否 6 6 否 2
马艳艳 否 6 6 2 否 2
王峥 否 6 6 5 否 2
黄国雄 是 6 6 1 否 2
陈益平 是 6 6 否 2
付锦华 是 6 6 否 2
（二）董事会日常工作情况
2024年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开6次会议，所审议议案均获通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议
五届 1 次 2024-1-8 议案均获通过，详情见于 2024 年 1 月 19 日披露的决议公告。
五届 2 次 2024-4-17 议案均获通过，详情见于 2024 年 4 月 19 日披露的决议公告。
五届 3 次 2024-4-29 议案均获通过，详情见于 2024 年 4 月 30 日披露的决议公告。
五届 4 次 2024-6-4 议案均获通过，详情见于 2024 年 6 月 5 日披露的决议公告。
五届 5 次 2024-8-23 议案均获通过，详情见于 2024 年 8 月 25 日披露的决议公告。
五届 6 次 2024-10-30 议案均获通过，详情见于 2024 年 10 月 31 日披露的决议公告。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
2024 年第一次临时股东大会 2024-1-8 2024-1-9 完成董事、监事换届选举
2023 年年度股东大会 2024-6-25 2024-6-26 2023 年年度报告等 10 项议
案均获通过
（四）董事会下设专业委员会日常工作情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并与会计师保持沟通，切实履行了审计委员会工作职责。详情请见与本报告同日披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
2、战略委员会审议情况
报告期内，战略委员会严格按照法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司经营状况，就重大决策与公司管理层保持日常沟通，推动了公司稳定持续的发展。3、提名委员会审议情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责，其中未涉及提名董事和高级管理人员的事项。
4、薪酬与考核委员会审议情况
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及
《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，审议了董事、高级管理人员年度薪酬和股权激励计划相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。
三、 公司治理及制度建设
公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。此外，2024年，公司还制订和修订了《重大信息内部报告制度》、《董监高所持本公司股份及其变动管理制
度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规程》、《董事会秘书工作细则》等制度。
四、 2025年度董事会工作重点
2025年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年4月21日