腾达建设:腾达建设2024年年度股东大会会议资料

腾达建设集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
腾达建设集团股份有限公司董事会
二○二五年五月九日

目 录

腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ......2腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会现场投票表决办法 ………………3
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4
2024 年度独立董事述职报告（廖少明）......8
2024 年度独立董事述职报告（黄俊）......12
2024 年度独立董事述职报告（张湧）......16
议案二：2024 年度监事会工作报告......20
议案三：2024 年度财务决算报告......23
议案四：2024 年度利润分配方案......25议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度报酬和激励考核的议案
......27
议案六：关于续聘审计机构的议案......28议案七：关于增加经营范围、减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
......31
腾达建设集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 14：00
会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
主持人：叶丽君董事长
议程：
一、 审议《2024 年度董事会工作报告》
二、 听取独立董事 2024 年度述职报告
三、 审议《2024 年度监事会工作报告》
四、 审议《2024 年度财务决算报告》
五、 审议《2024 年度利润分配方案》
六、 审议《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2025 年度报酬和激励考核
的议案》
七、 审议《关于续聘审计机构的议案》
八、 审议《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的
议案》
九、股东或股东代表发言、质询
十、公司董事及高管解答股东提问
十一、股东现场投票表决
十二、宣布现场会议闭幕

腾达建设集团股份有限公司
2024 年年度股东大会现场投票表决办法
一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结
果按股份数判定票数。
三、表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
四、不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。
五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、本次股东大会审议的《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章
程>部分条款的议案》为特别决议议案，即由出席大会的股东（包括股东
代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，即
由出席大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况概述
报告期内，公司共实现营业收入371,790.94万元，比上年同期减少34,632.96万元，下降8.52%，主要原因为工程施工收入减少；实现归属于母公司股东的净利润2,599.98万元，比上年同期减少2,107.25万元，下降44.77%，主要原因是对外投资损失增加。
报告期内，公司在复杂的外部环境中经历了更多的考验，通过战略调整、管理优化以及不断探索创新，成功地应对了外部的不确定性，使战略主轴得以实施，不仅进一步深化了各业务板块的发展，还在科技创新和企业影响力等方面取得了丰硕的成果。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会决策情况
报告期内，公司董事会充分发挥自身在公司治理体系中的作用，坚持战略引领，为公司健康发展奠定基础；坚持科学决策，确保董事会的规范运作和务实高效。全年公司共召开 5 次董事会会议，分别对公司定期报告、股权激励、对外投资、募集资金管理、专门委员会及高管人员调整等重要事项进行了讨论和决策。全体董事忠实诚信、勤勉尽责、审慎决策，维护公司和全体股东的利益。报告期内董事会会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议议题 决议跟踪落实情况
1、《2023 年度董事会工作报告》 已经股东大会审议通过
第十届董事会 2024 年 4 月 2、《2023 年度总经理工作报告》 已经董事会审议通过
第八次会议 13 日 3、《关于计提资产减值准备的议案》 已经董事会审议通过
4、《2023 年度财务决算报告》 已经股东大会审议通过

5、《2023 年度利润分配预案》 已经股东大会审议通过
6、《2023 年年度报告及摘要》 已披露
7、《2023 年度募集资金存放与实际 已披露
使用情况的专项报告》
8、《2023 年度内部控制评价报告》 已披露
9、《关于非独立董事、监事、高级管 已经股东大会审议通过
理人员 2024 年度报酬和激励考核的 并遵照执行
议案》
10、《关于续聘审计机构及支付 2023 已经股东大会审议通过
年度审计费用的议案》 并实施
11、《关于公司向金融机构申请综合 已经股东大会审议通过
授信额度及相关授权的议案》 并实施
12、《关于核定公司参与土地投标及 已经股东大会审议通过
竞买额度及相关授权的议案》
13、《关于重新制定公司部分管理制 逐项表决通过（部分制
度的议案》 度已提交股东大会审议
通过）
14、《关于公司 2023 年限制性股票 已经董事会审议通过并
激励计划第一个解除限售期解除限 实施
售条件成就的议案》
15、《关于调整第十届董事会审计委 已经董事会审议通过并
员会委员的议案》 落实
16、《关于调整公司副总裁的议案》 已经董事会审议通过并
落实
17、《关于召开 2023 年年度股东大 已召开股东大会
会的议案》
1、《2024 年第一季度报告》 已披露
第十届董事会 2024 年 4 月 2、《关于部分关联人参与公司子公 公司独立董事专门会议
第九次会议 26 日 司合作建房暨关联交易的议案》 审议通过后提交董事会
审议通过并持续实施中
第十届董事会 2024 年 6 月 《关于<2024年度“提质增效重回报” 已披露并持续实施中
第十次会议 21 日 行动方案>的议案》
第十届董事会 2024 年 8 月 1、《2024 年半年度报告及其摘要》 已披露
第十一次会议 23 日 2、《关于对全资子公司增资的议案》 已实施
第十届董事会 2024 年 10 1、《2024 年第三季度报告》 已披露
第十二次会议 月 28 日
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会共召集召开 1 次股东大会，审议通过了包括续聘审计机构、股
权激励计划实施、基本制度修订、向金融机构申请授信及土地购买事项授权等议案。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，定期听取公司经营情况、内审工作情况、年审会计师对公司的审计安排、关键审计事项等重要事项以及募集资金使用情况的汇报，有效指导和监督了公司的财务状况、风险以及内控管理；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议并通过了年度报酬、股权激励相关议案，对公司建立中长期激励机制、完善薪酬管理体系进行了指导和监督；提名委员会召开 1 次会议，对拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审核，认为其专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司对高级管理人员任职资格的要求。报告期内，召开了一次独立董事专门会议，就部分关联人与公司合作建房的关联交易事项进行了审议。报告期内，各专门委员会均勤勉尽责地履行了各项专业职责，在各自侧重的领域提出专业意见与建议，充分发挥了专门委员会加强董事会决策科学性的作用。
（四）信息披露与投