智飞生物:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-25
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司召开 2024 年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）10:00；
（2）网络投票日期和时间：2025 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18
日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 12 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）
截至股权登记日：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度经审计的财务报告》 √
6.00 《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《2024 年度利润分配预案》 √
9.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决 作为投票对象的
子议案数：4
9.01 《投融资及担保管理制度》 √
9.02 《关联交易决策制度》 √
9.03 《独立董事工作制度》 √
9.04 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
以上议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、提案内容及披露情况
以上提案已经公司第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。电子邮件请在 2025
年 6 月 17 日 17:00 前发送至公司电子邮箱（IRM@zhifeishengwu.com）；传真或
函件于 2025 年 6 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东大会”字
样）。
2、登记时间：2025 年 6 月 17 日（9:30—11:30、14:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络投票操作流程详见附件 3）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何月明
电话：023-86358226
传真：023-86358685
电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
联系地址:重庆市江北区庆云路 1 号国金中心 T1 幢 50 楼
邮编：400020
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
附件：1、2024 年年度股东大会股东参会登记表
2、2024 年年度股东大会授权委托书
3、网络投票操作流程
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

重庆智飞生物制品股份有限公司
2024 年年度股东大会股东参会登记表
重庆智飞生物制品股份有限公司：
截至 2025 年 6 月 12 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股
票代码：300122），现登记参加 2024 年年度股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量：
是否本人出席：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
联系电话：
联系地址：
邮政编码：
电子邮箱：
备注：

授 权 委 托 书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏 同 反 弃 回
目可以 意 对 权 避
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘 √
要>》
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度经审计的财务报告》 √
6.00 《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议 √
案》
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √