帝科股份:关于调整公司2021年、2023年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-025
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励
计划第二类限制性股票授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）于 2025
年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十次会议，审议通
过《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票授予价格的议案》，同意公司将 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021
年激励计划”）限制性股票授予价格由 22.65 元/股调整为 22.35 元/股；将 2023
年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）首次及预留授予限制性
股票授予价格由 24.87 元/股调整为 24.57 元/股；将 2024 年限制性股票激励计划
（以下简称“2024 年激励计划”）限制性股票授予价格由 24.32 元/股调整为 24.02 元/股。现将具体有关事项说明如下
一、各期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021 年限制性股票激励计划
2021 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。
2021 年 3 月 26 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于
<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会就本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2021 年 3 月 27 日-2021 年 4 月 5 日，公司通过公司内部公示栏对本次激励
计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2021 年 4 月 8 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于
对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公司监事会对拟激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见。
2021 年 4 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2021 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》，确定以 2021 年 5 月 11 日为授予日，以 32.51 元/股的
授予价格向激励对象授予第二类限制性股票。
2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对本次激励计划限制性股票第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意
的独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对本次激励计划限制性股票第二个 归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类 限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司将 2021 年限制性股票激
励计划限制性股票授予价格由 32.51 元/股调整为 22.65 元/股，已授予但尚未归
属的限制性股票数量由 40.00 万股调整为 56.00 万股。监事会对相关事宜进行了
核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。
2025 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励
计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司将 2021
年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 22.65 元/股调整为 22.35 元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，律师出具了法律意见书，监 事会对本次激励计划限制性股票第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查 意见。
（二）2023 年限制性股票激励计划
2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会就本激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2023 年 10 月 30 日-2023 年 11 月 8 日，公司通过公司内部对本激励计划拟
首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到
任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 11 月 9 日，公司召开第
二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于对公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公司监事会对拟 首次授予激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见。
2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关 于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。
2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 12 月 22 日为首次
授予日，以 35.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 79 名激励对象首次授予
290.3300 万股第二类限制性股票。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类 限制性股票授予价格及数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划首
次及预留授予限制性股票授予价格由 35.62 元/股调整为 24.87 元/股，将已授予
但尚未归属的首次授予限制性股票数量由 290.3300 万股调整为 406.4620 万股，
将拟授予预留限制性股票数量由 64.1261 万股调整为 89.7765 万股。确定以 2024
年 10 月 29 日为预留授予日，以 24.87 元/股的授予价格向符合授予条件的 6 名
激励对象授予 89.7765 万股预留第二类限制性股票。监事会对预留授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单。
2025 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 24.87 元/股调整为24.57 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项，律师出具了法律意见书，监事会对本次激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
（三）2024 年限制性股票激励计划
2024 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
2024 年 9 月 19 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于<
公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会就本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2024 年 9 月 20 日-2024 年 9 月 29 日，公司通过公司内部对本激励计划拟授
予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 9 月 30 日，公司召开第三届监事会第四
次会议，审议通过《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》，公司监事会对拟授予激励对象姓名和职务等资料进行了核查并对公示结果出具了核查意见。
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