开普云:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-031
开普云信息科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,813,558
普通股股东所持有表决权数量 39,813,558
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.9671
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.9671
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；所有高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,803,304 99.9742 10,254 0.0258 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,803,204 99.9739 10,354 0.0261 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,803,204 99.9739 10,254 0.0257 100 0.0004
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,803,204 99.9739 10,254 0.0257 100 0.0004
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,803,204 99.9739 10,354 0.0261 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,803,304 99.9742 10,254 0.0258 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,801,704 99.9702 11,854 0.0298 0 0.0000
8.01、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-汪
敏
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,241,604 99.5048 11,054 0.4906 100 0.0046
8.02、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-严
妍
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 33,466,404 99.9666 11,154 0.0334 0 0.0000
8.03、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-张
喜芳
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,802,504 99.9722 11,054 0.0278 0 0.0000
8.04、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-王
懿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,802,504 99.9722 11,054 0.0278 0 0.0000
8.05、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-孙
松涛
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,802,404 99.9719 11,154 0.0281 0 0.0000
8.06、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-刘
纪鹏
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,798,413 99.9619 15,045 0.0377 100 0.0004
8.07、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-贺
强
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,802,404 99.9719 11,154 0.0281 0 0.0000
8.08、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-管
清友
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,802,504 99.9722 11,054 0.0278 0 0.0000
9.01、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案-周
强
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例